Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О внесении (утверждении) изменений в первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно и со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. ВОПРОС 2: О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно и со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. ВОПРОС 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.12.2015 (протокол № 171/15) по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 14.12.2015 (протокол № 171/15) по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети, дополнив его подпунктом 2.6 следующего содержания: «Пункты 2.2 и 2.3 настоящего решения Совета директоров не применяются при заключении договоров с ПАО «ФСК ЕЭС» до момента принятия Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» решения об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об одобрении дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену по договору аренды от 03.09.2010 №05.42.592.10, с учетом заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС» дополнительного соглашения № 7, в размере 155 756 (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 23 759 (Двадцать три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 43 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири» Арендатор – ПАО «ФСК ЕЭС» Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды от 03.09.2010 № 05.42.592.10: 1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции: «В соответствии с настоящим договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество и часть земельного участка необходимую для его использования, согласно Приложению №1 к договору. Имущество, передаваемое Арендатору по настоящему договору: 1) Здание водородного склада, инв. № Д00008328 общей площадь 58,1 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06.06.2008. 2) Здание гаража, проходной БПУ, площадью 71,82 кв.м., инв. № Д00008346, общая площадь 254,2 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06.06.2008. 3) В здании узла связи общей площадью 181,4 кв.м., инв. № Д000008397, два кабинета площадью 27,7 кв.м. и 19,5 кв.м., расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638243 от 09.06.2008. 4) В отдельно стоящем здании (гараж – мастерская) помещение площадью 88 кв.м., инв. № Д000007092, общая площадь 911,95 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д. 20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638249 от 09.09.2008. 5) Помещение площадью 229,7 кв. м. в здании гаража-мастерской, инв. № Д000007101, общая площадь 941,9 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть; 16, свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 743154 от 03.06.2008 г. 6) Земельный участок площадью 1000 кв.м., входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 42:27:0110003:0016 общей площадью 16909 кв.м., инв. №Д000008784, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д. 20; свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 42АВ №638260 от 09.06.2008. 2. Принять Приложение № 1 к договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 3. Пункт 2.1. договора изменить, читать в новой редакции: «Размер арендной платы составляет 155 756 (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 23 759 (Двадцать три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 43 копейки согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану арендованного имущества в городах Белово, Мариинск, Анжеро – Судженск, уборку арендованного имущества в г. Мариинске и плата за землю. 4. Принять приложение № 2 к договору в редакции Приложения № 2 к Соглашению. 5. Арендная плата по настоящему дополнительному соглашению начисляется с момента передачи имущества по акту приема-передачи. 6. Изменить наименование раздела 8 «Антикоррупционная политика», читать в новой редакции наименование раздела 8 «Антикоррупционная оговорка». 7. Исключить п. 7.2. Договора. 8. Арендатор обязуется соблюдать требования «Медиативной оговорки»: 8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. 8.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 17.12.2015 № № 171/15). 8.3. При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 8.4. Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2. Отметить невыполнение п. 14 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 3. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» августа 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 199/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 07.12.2015 № 00/382) Е.В. Соломачева (подпись и М.П.) 3.2. Дата “05” августа 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.