Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскшина 1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО Нижнекамскшина 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Принять к сведению прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Утвердить «Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Утвердить «Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе: Председатель Комитета: Якушев И.А. Заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член Совета директоров, независимый директор. Члены Комитета: Ремизова С.А. начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, член Совета директоров, неисполнительный директор; Цовма Д.В. начальник отдела управления активами КЦКРБ ПАО «Татнефть», член Совета директоров, неисполнительный директор. Голосовали: За – 4, Против – 5, Воздержались – нет. Решение по 5 вопросу повестки дня не принято. 2.3 Дата проведения заочного голосования: 8 декабря 2020 года. 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 08 декабря 2020 года. 3. Подпись 3.1. Советник директора ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №330/10-20 от 01.09.2020) А.В. Бесов 3.2. Дата 08.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.