Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Трубная Металлургическая Компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Покровка, д. 40, стр. 2А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739217758 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710373095 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29031-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021 2. Содержание сообщения Советом директоров эмитента приняты решения: - о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества (существенная сделка); - об утверждении внутреннего документа - Положения об инсайдерской информации ПАО «ТМК» в новой редакции. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в голосовании 11 членов Совета директоров (с учетом письменного мнения М.Я. Ходоровского). Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»: Вопрос, поставленный на голосование: 6.1. Согласно требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта (16) пункта 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Вопрос, поставленный на голосование: 6.2. Одобрить с учетом ограничений, установленных пп. (22) п. 15.2 Устава Общества, заключение Обществом сделки. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Вопрос, поставленный на голосование: 6.4. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТМК» в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятые решения по вопросу № 6 повестки дня «Разное»: 6.1. Согласно требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта (16) пункта 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.2. Одобрить с учетом ограничений, установленных пп. (22) п. 15.2 Устава Общества, заключение Обществом сделки. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.4. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТМК» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2021, протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020) В.В. Шматович 3.2. Дата 17.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.