Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента. Информация о принятых решениях на Совместном заседании членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб», членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», членов Наблюдательного Совета КБ «БНБ» (ОАО), членов Совета директоров АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и членов Совета директоров ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»: «О созыве Совместного общего собрания акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», включая утверждение повестки дня Совместного общего собрания акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк». 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента: 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту налоговыми органами: 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2275. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralsibbank.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 6. Дата проведения Совместного заседания членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб», членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», членов Наблюдательного Совета КБ «БНБ» (ОАО), членов Совета директоров АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и членов Совета директоров ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», на котором принято соответствующее решение: 10.02.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола Совместного заседания членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб», членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», членов Наблюдательного Совета КБ «БНБ» (ОАО), членов Совета директоров АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и членов Совета директоров ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», на котором принято соответствующее решение: 14.02.2005 г., N 1 8. Содержание решения, принятого на Совместном заседании членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб», членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», членов Наблюдательного Совета КБ «БНБ» (ОАО), членов Совета директоров АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и членов Совета директоров ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»: 8.1. По вопросу повестки дня «Созыв Совместного общего собрания акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк». Определение даты, места, времени проведения Совместного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.» решили: 1. В соответствии с условиями Договора о присоединении ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к ОАО «УралСиб» (№1 от 25.11.2004), Договора о присоединении КБ «БНБ» (ОАО) к ОАО «УралСиб» (№2 от 25.11.2004), Договора о присоединении АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) к ОАО «УралСиб» (№3 от 25.11.2004) и Договора о присоединении ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» к ОАО «УралСиб» (№4 от 25.11.2004) созвать в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе настоящего Совместного заседания членов советов директоров (наблюдательных советов) Совместное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество, Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) и Открытого акционерног! о общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк». Дата проведения Совместного общего собрания акционеров: 14 апреля 2005 года; место проведения собрания: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл». 2. Установить время начала собрания – 15 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 13 ч. 00 мин. 8.2. По вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня Совместного общего собрания акционеров» решили: Утвердить следующую повестку дня Совместного общего собрания акционеров: 1. Утверждение Регламента проведения Совместного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество, Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк». 2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 3. Утверждение положений о филиалах ОАО «УралСиб», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов. 4. Утверждение положений о представительствах ОАО «УралСиб», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество). 5. Утверждение бизнес-плана Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 6. Утверждение сводного баланса Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 7. Избрание Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 8. Избрание коллегиального исполнительного органа Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 9. Избрание (утверждение) единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 10. Избрание (утверждение) заместителей единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 11. Избрание (утверждение) главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 12. Избрание (утверждение) заместителей главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». 13. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Федеральную антимонопольную службу о даче предварительного согласия на присоединение ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» к ОАО «УралСиб». 14. Определение лица, уполномоченного на представление в Банк России (его территориальное учреждение) документов для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УралСиб», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения ОАО «УралСиб», и для получения новых лицензий на осуществление банковских операций. 15. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о принятии решения о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УралСиб» и о выдаче Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» новых лицензий на осуществление банковских операций, а также на подписание текста изменений в Устав ОАО «УралСиб». Заместитель Председателя Правления И.Р. Муслимов 14 февраля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.