Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов; «против» - 3 голоса; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Enel Servizi S.r.l. и ОАО «Энел ОГК-5» Предмет дополнительного соглашения: Enel Servizi S.r.l. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Servizi S.r.l. услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения : Не должна превышать 220 000 ЕВРО в год без учета НДС (18%) Срок предоставления услуг: С 1 июня 2013 года до 31 мая 2014 года Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 2.2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Slovenske Electrarne S.C, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Slovenske Electrarne S.C и ОАО «Энел ОГК-5» Предмет дополнительного соглашения: Slovenske Electrarne S.C. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Slovenske Electrarne S.C. услуги предоставления персонала Цена дополнительного соглашения: Не должна превышать 170 000 ЕВРО без учета НДС (18%) Срок предоставления услуг: С 1 июля 2013 года до 30 июня 2015 года Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 2.2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года». 2.2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел ОГК-5» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Страхователь – ОАО «Энел ОГК-5» Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов) Основное покрытие: Покрытие A (Side A) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах) Покрытие B (Side B) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска Покрытие C (Side C) Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам Застрахованные стороны: Включая, но не ограничиваясь: - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор; - Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица. Страховой случай: 1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица. 2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе 3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе. 4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе. Страховая премия: не должна превышать 75 000 долларов США Страховая сумма: Не менее 15 000 000 и не более 25 000 000 долларов США Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров: Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров Срок действия Договора: Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел ОГК-5» 2.2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (биржевых СДМ (б) и\или внебиржевых СДМ (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: Стороны договоров: Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»; Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров: Продавец обязуется поставлять Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями данных Договоров, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а также Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики. Суммарный объем продажи мощности по договорам СДМ (б) и\или СДМ (в): - во 2-м полугодии 2013 года не превысит 6 000 МВт; - в 1-м полугодии 2014 года не превысит 6 000 МВт. Цена договоров: Цена мощности будет не ниже тарифа на мощность по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, и будет определяться в результате биржевых торгов для биржевых договоров и, по согласованию сторон, для внебиржевых договоров. При этом цена мощности за 1 МВт, с учетом коэффициента сезонности для месяца продажи, не превысит следующих значений: - во 2-м полугодии 2013 г. - 158 415 рублей, без учета НДС; - в 1-м полугодии 2014 г. - 169 368 рублей, без учета НДС. Общая цена Договоров не превысит 1 966 698 000 рублей, без учета НДС (18%). 2. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (биржевых СДД (б) и\или внебиржевых СДД (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: Стороны договоров: Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»; Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров: Продавец обязуется поставлять Покупателю электроэнергию, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию в соответствии с условиями данных Договоров и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Суммарный объем продажи электро-энергии по СДД (б) и\или СДД (в): - во 2-м полугодии 2013 г. не превысит 4 416 000 МВт*ч; - в 1-м полугодии 2014 г. не превысит 4 344 000 МВт*ч. Цена договоров: Цена электроэнергии будет не ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, и ее значение, средневзвешенное по всем договорам, не превысит: 1 356 руб./МВт*ч (без НДС) в 2013 году, 1 356 руб./МВт*ч (без НДС) в 2014 году. Общая цена Договоров не превысит 11 878 560 000 рублей, без учета НДС (18%). 2.2.6.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год; 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года; 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»; 6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»; 7. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 8. Об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.6.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 2.2.6.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.2.6.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2012 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, включая отчет о прибылях и убытках Общества; - заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; об утверждении аудитора Общества; об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 2.2.6.4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2013 года по 18 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам: • Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009; • Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям; • Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», а также с 7 июня 2013 года по 19 июня 2013 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 19 июня 2013 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 2.2.6.5. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года, Протокол № 04/13 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «25» Апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.