Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 11 апреля 2019 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. и Завьялова И.Н. не учитываются по второму вопросу, вынесенному на заочное голосование. По вопросу 1 «О признании независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О признании независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича»: 1. Руководствуясь Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10 сентября 2018 года (Протокол № 7), и на основании рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям признать кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, выдвинутого для избрания в состав Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемом 28 июня 2019 года, независимым. 2. Решение о признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности, основано на следующих обстоятельствах: В ходе проверки было установлено, что Директор не является лицом, связанным с существенным акционером, с существенным контрагентом*, с конкурентом ПАО «КАМАЗ», с государством или муниципальным образованием. Таким образом Бройтман Михаил Яковлевич соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, за исключением связанности с эмитентом, а именно: период членства в Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в совокупности составляет более 7 лет (но менее 12 лет). Срок работы Бройтмана М.Я в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на момент выдвижения в состав Совета директоров составляет 10 лет. Несмотря на наличие у Бройтмана Михаила Яковлевича данного критерия связанности с эмитентом – ПАО «КАМАЗ», Совет директоров ПАО «КАМАЗ» считает, что такая связанность носит формальный характер, не оказывает влияние на способность Бройтмана Михаила Яковлевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «КАМАЗ» является при этом его несомненным преимуществом, так как он знает специфику работы ПАО «КАМАЗ», организационную структуру, историю развития, систему корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» и ему требуется меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Также Бройтман Михаил Яковлевич обладает значительным опытом работы в органах управления других крупных компаний. Бройтман Михаил Яковлевич принимает активное участие в работе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и его Комитета по бюджету и аудиту. С 2010 года он является Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Бройтман Михаил Яковлевич обладает обширными знаниями в области финансов и инвестиций, необходимых для эффективной работы Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Анализ деятельности Бройтмана Михаила Яковлевича в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» показывает, что: - Бройтман Михаил Яковлевич принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам. - Бройтман Михаил Яковлевич запрашивал предоставления дополнительной информации и пояснений в каждом случае рассмотрения вопросов исполнения Бизнес – плана группы организаций ПАО «КАМАЗ», внутреннего аудита, оценки рисков, оценки эффективности работы подразделения, осуществляющего внутренний аудит; - Бройтман Михаил Яковлевич ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. - Бройтман Михаил Яковлевич, действуя в интересах акционеров ПАО «КАМАЗ», участвует в 100% заседаний Совета директоров ПАО «КАМАЗ», представляя доклады и участвуя в обсуждении вопросов повестки дня, участвует в 100% заочных голосований Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Таким образом, Совет директоров ПАО «КАМАЗ» признает независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности, кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» в совокупности 10 лет. По вопросу 2 «О последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям кредитного договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.04.2019, протокол № 5. * Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с учетом определения существенного контрагента, вступившего в силу с 01.04.2019 года, согласно п.2 Приложения 4 к Правилам листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного контрагента действующей редакции Правил листинга, так и вступающей в силу с 01.04.2019 года) не выявлена. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 12.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.