Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 апреля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год. Решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2020 гг. и актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2020-2022 гг. и на период до 2029 года. Решение: 1. Утвердить отчет о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2020 г. согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить актуализированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА 2020-2022 гг. и на период до 2029 года согласно приложению № 2-2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об утверждении отчетов о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год. Решение: 1. Утвердить отчет о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить отчет по результатам оценки практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год согласно приложению № 3-2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: О рассмотрении отчета о результатах деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год. Решение: 1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год согласно приложению № 4-1 к настоящему протоколу. 2. Оценить деятельность Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год «выше ожиданий». Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2021 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в I квартале 2021 года. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: Об одобрении актуализированной Стратегии развития ограночного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2020-2022 годы. Решение: Одобрить актуализированную Стратегию развития ограночного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2020-2022 годы согласно приложению № 6-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: О согласии на совершение безвозмездных сделок. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездных сделок на условиях согласно приложению № 7-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 8: О согласии на совершение безвозмездных сделок (социально-экономическое развитие Мирнинского района). Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездных сделок на условиях согласно приложению № 8-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 9: О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в ООО «Оздоровительный комплекс «Прометей» и одобрении существенных условий процедуры продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Оздоровительный комплекс «Прометей». Решение: 1. Одобрить прекращение участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в обществе с ограниченной ответственностью «Оздоровительный комплекс «Прометей» путем продажи доли в размере 100 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Оздоровительный комплекс «Прометей». 2. Одобрить существенные условия процедуры продажи доли в размере 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Оздоровительный комплекс «Прометей» согласно приложению № 9-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 10: Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период не менее чем до 2024 года включительно. Решение: Поручить генеральному директору–председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить проведение необходимых мероприятий для разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с приложением № 10-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» апреля 2021 года, Протокол № 01/333-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «30» апреля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.