Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам: 3. Об участии ПАО МГТС в другой организации. 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС. В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Хренков В.В. Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Хренков В.В. – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров ПАО МГТС: Вопрос: 3. Об участии ПАО МГТС в другой организации. Решение: Принять решение об участии ПАО МГТС в уставном капитале компании NIS GLONASS PRIVATE LIMITED (НИС ГЛОНАС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД), учрежденной в соответствии с законодательством Индии, имеющей официальное место нахождения в Мумбаи, штат Махараштра, Индия (Mumbai, State of Maharashtra, India), и зарегистрированной по адресу: офис № 199A, первый этаж, здание торгового центра Ражхулила кооперативное общество, Пойсар, Кандивали Уэст Мумбаи, Махараштра-400067, Индия (Shop No. 199A, Ground Floor, Raghuleela Mega Mall Premises Co-op Society, Poisar, Kandivali West Mumbai, Maharashtra-400067, India) путем приобретения 10 (десять) обыкновенных акций в уставном капитале NIS GLONASS PRIVATE LIMITED, что составляет 1% (один процент) уставного капитала. Вопрос: 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС. Решение: 4.1. Признать правомочными предложения акционеров ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2016 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2016 г.: 1. Братчикова Наталья Владимировна 2. Дмитриев Кирилл Александрович 3. Дубовсков Андрей Анатольевич 4. Ершов Андрей Викторович 5. Карева Ирина Владимировна 6. Лацанич Василий Игоревич 7. Нефедов Юрий Владимирович 8. Савченко Вадим Эдуардович 9. Ушацкий Андрей Эдуардович 10. Хренков Владимир Владимирович 11. Шоржин Валерий Викторович 4.2. Признать правомочным предложения акционеров ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МГТС для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2016 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров в 2016 г.: 1. Горлова Марина Витальевна 2. Кузьмин Николай Сергеевич 3. Мамонов Максим Александрович 4. Матузок Павел Юрьевич 5. Черданцев Александр Александрович Вопрос: 5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС. Решение: 5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС. 5.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС: 1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2015 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2015 года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС. 6. Утверждение аудитора ПАО МГТС. 5.3. Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров: дата проведения собрания: 29 июня 2016 года; время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания; место проведения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал отеля «АЗИМУТ Москва Олимпик» (проезд до станции метро «Проспект Мира»); почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1. 5.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 17 мая 2016 года. 5.5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение №3 к Протоколу, документ в электронном виде). 5.6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не позднее 27 мая 2016 года уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС: разместив на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» - www.mgts.ru; дополнительно направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС. 5.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС: годовой отчет ПАО МГТС за 2015 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МГТС за 2015 год; рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ПАО МГТС по результатам 2015 года; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2015 год; заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора ПАО МГТС; заключение Комитета по аудиту о кандидатуре аудитора ПАО МГТС; проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС. 5.8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 30 мая 2016 года по 29 июня 2016 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 636 -0-636), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20., стр1(тел. (495) 617-01-01) в АО «Реестр» (Регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии). информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» (www.mgts.ru). 5.9. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, не позднее 27 мая 2016 года. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), ПАО МГТС вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1 либо в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26 июня 2016 года. 5.10. Сформировать Секретариат годового Общего собрания акционеров в количестве 4 (четыре) человека: Заниздров С.В. – секретарь Совета директоров ПАО МГТС; Клюев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ПАО МГТС; Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ПАО МГТС; Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ПАО МГТС. Назначить руководителем Секретариата собрания Заниздрова С.В. – секретаря Совета директоров ПАО МГТС. 5.11. Определить, что Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» (www.mgts.ru) в срок не позднее 5 июля 2016 г. Вопрос: 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении №4 к Протоколу (документ в электронном виде). 6.2. Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении №4 к Протоколу (документ в электронном виде). 6.3. Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении №4 к Протоколу (документ в электронном виде) не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. Голосовали: Порядок голосования членов Совета директоров ПАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении №4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 434 от 15.04.2016 г. 2.5. Повестка дня Совета директоров ПАО МГТС содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по акциям ПАО МГТС. Идентификационные признаки акций ПАО МГТС: - акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А). - акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А). 3. Подпись 3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №30159 от 23.12.2015 г. О.В. Белоусова (подпись) 3.2. Дата 15 апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.