Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы МРСК Юга на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2016 году.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2016 год». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 2016 год» в соответствии с Приложением № 2 настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить неисполнение финансового результата по итогам 2016 года (план 92 тыс. рублей, факт (- 1 864) тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» ежегодно обеспечивать безубыточность деятельности Общества, а также безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2017 год. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 2016 год» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров». 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энерго-сервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 2016 год» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров». 3.2. Отметить неисполнение финансового результата по итогам 2016 года (план: 7 129 тыс. рублей, факт: -14 739 тыс. рублей). 3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» ежегодно обеспечивать безубыточность деятельности Общества, а также безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2017 год. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 года, протокол №232/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «29» мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.