Полный текст:

Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н. 1. Полное фирменное наименование фондовой биржи с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество ММВБ-РТС 2. Место нахождения фондовой биржи: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 3. Присвоенный фондовой бирже налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7702077840 4. ОГРН: 1027739387411 5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 08443-Н 6. Момент наступления факта, информацию о котором раскрывает фондовая биржа: моментом наступления факта является дата составления протокола заседания Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС - 24.05.2012 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для опубликования сообщений о фактах, информацию о наступлении которых раскрывает фондовая биржа: http://rts.micex.ru/s294 8. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.05.2012 9. Решения, принятые Советом директоров: 9.1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ОАО ММВБ-РТС в 2012 году. 9.2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО ММВБ-РТС провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 9.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС – 20 июня 2012 года. 9.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС и регистрации представителей акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, этаж 7 (Конференц-зал 7.100) 9.5. Определить: - временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, 14-00 часов московского времени; - временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС 16-00 часов московского времени. 9.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС – 21 мая 2012 года. 9.7. Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС не позднее 30 мая 2012 года заказным письмом или вручить под роспись уполномоченному представителю каждого лица. Опубликовать не позднее 30 мая 2012 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС в газете Коммерсантъ, а также на странице в сети Интернет по адресу: http://rts.micex.ru/а282. 9.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС. 2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО ММВБ-РТС по результатам финансового года: 2.1. Утверждение Годового отчета ОАО ММВБ-РТС за 2011 год. 2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО ММВБ-РТС за 2011 финансовый год. 2.3. Распределение прибыли ОАО ММВБ-РТС, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года. 3. О размере вознаграждения членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС и членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС по итогам работы за 2011 год: 3.1. О размере вознаграждения членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС. 3.2. О размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС. 4. Избрание членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС. 5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС: 5.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС. 5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС. 6. Утверждение аудитора ОАО ММВБ-РТС. 7. О выполнении функций Счетной комиссии ОАО ММВБ-РТС регистратором. 8. Изменение фирменного наименования ОАО ММВБ-РТС и утверждение Устава Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции. 9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции. 11. Утверждение Положения о вознаграждениии и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС. 12. О размере вознаграждения независимых директоров ОАО ММВБ-РТС. 13. Об участии ОАО ММВБ-РТС в Ассоциации российских банков (АРБ). 14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС и образовании (избрании) единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС. 9.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС: - рекомендации Совета Директоров по определению порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС; - Годовой отчет ОАО ММВБ-РТС за 2011 год; - Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ММВБ-РТС за 2011 финансовый год; - Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО ММВБ-РТС за 2011 год; - Заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ММВБ-РТС за 2011 год; - рекомендации Совета Директоров по утверждению Годового отчета ОАО ММВБ-РТС за 2011 год; - рекомендации Совета Директоров по утверждению годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год; - рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли ОАО ММВБ-РТС по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов; - рекомендации Совета Директоров по размерам вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС; - сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО ММВБ-РТС; - рекомендации Совета Директоров по определению количественного состава Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ММВБ-РТС; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО ММВБ-РТС; - рекомендации Совета Директоров по утверждению аудитора ОАО ММВБ-РТС; - рекомендации Совета Директоров по выполнению функций счетной комиссии ОАО ММВБ-РТС регистратором; - рекомендации Совета Директоров по изменению фирменного наименования ОАО ММВБ-РТС и утверждению Устава Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - проект Устава Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - рекомендации Совета Директоров по утверждению Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - рекомендации Совета Директоров по утверждению Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - проект Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - рекомендации Совета Директоров по утверждению Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции; - проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС; - рекомендации Совета Директоров о размере вознаграждения независимых директоров ОАО ММВБ-РТС, избираемых в состав Совета Директоров годовым Общим собранием акционеров ОАО ММВБ-РТС в 2012 году; - рекомендации Совета Директоров по участию ОАО ММВБ-РТС в Ассоциации российских банков (АРБ); - рекомендации Совета Директоров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Совета Директоров о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС и образовании (избрании) единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС; - сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС. - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС. 9.10. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Президента ОАО ММВБ-РТС: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514); - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, предоставляется, начиная с 30 мая 2012 года. 9.11. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС Управляющий директор по корпоративному развитию ОАО ММВБ-РТС В.А. ГУСАКОВ Дата: 24.05.2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.