Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам: 5) Об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть». Решение: Согласовать совмещение членами Правления ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., Брусиловой Е.А., Ганцевым В.А., Дашевским А.В., Курачем А.В., Ставским М.Е., Узденовым А.М. должностей в Советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть» и других организаций на период 2012-2013 гг. согласно Приложению №6. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято 6) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть». Решение: Доработать представленное Положение «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть» с учетом замечаний, высказанных членами Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Вынести данный вопрос на повторное рассмотрение Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято 9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято 10) О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ОАО АНК «Башнефть». Решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть» Мишнякова В.В. Избрать членом Правления ОАО АНК «Башнефть» Вице-президента по стратегии и развитию Марченко И.В. «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято Фамилия, имя, отчество – Марченко Игорь Валентинович; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – доли не имеет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 2 апреля 2012г., Протокол №05-2012. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко 3.2. Дата 2 апреля 2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.