Полный текст:

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" 2. Место нахождения эмитента. 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. "К-Ж", строение 1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7722266450 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 07335-А 5. Код существенного факта: 1007335А02072004 6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.pharmacychain366.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: «Столичная вечерняя газета»; Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 10. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2004 года, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 9 11. Кворум общего собрания: 7 229 228 голосов, что составляет 90,36 % от общего числа голосов. 12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 1. Избрание членов Счетной комиссии. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” - 6 473 928 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрание секретаря Собрания. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” - 6 473 928 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Утверждение годового отчета за 2003 год. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” - 7 229 228 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” - 7 229 228 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5. Утверждение порядка распределения прибыли по результатам финансового года. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” – 7 229 228 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 6. О выплате дивидендов по акциям за 2003 год. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” – 7 229 228 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7. О внесении изменений в Устав Общества. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” – 7 229 228 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 8. Избрание членов Совета директоров. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: Кандидат в члены Совета директоров Общества: Количество голосов «за» 1. Бектемиров Артем Альбертович 6 447 303 2. Кривошеев Сергей Анатольевич 6 447 303 3. Закс Виктор Львович 153 375 4. Стивен Моррелл (Steven Morrell) 69 375 5. Рудомино Василий Адрианович 6 422 303 6. Азаров Андрей Борисович 6 338 303 7. Майкл Обермайер (Michael Obermayer) 10 198 803 8. Беляков Виктор Николаевич 69 375 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии. Результаты голосования: “ЗА” – 5 361 928 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 10. Утверждение аудитора. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” – 7 229 228 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 11. О компенсации членам Совета директоров. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” – 6 473 928 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 12. Утверждение Положения о Совете директоров. Результаты голосования: Голоса акционеров распределились следующим образом: “ЗА” – 6 473 928 голосов “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300 Бюллетеней, признанных недействительными нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членов Счетной комиссии в следующем составе: Левин Георгий Владимирович, Козлитина Татьяна Викторовна, Леонова Ирина Алексеевна. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать секретарем Собрания г-жу Ионову Анну Юрьевну. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Прибыль по результатам финансового года не распределять. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Дивиденды по акциям за 2003 год не выплачивать. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Изменения и дополнения № 1 к Уставу Общества. Зарегистрировать Изменения и дополнения № 1 к Уставу Общества в установленном законом порядке. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В состав Совета директоров Общества избраны: 1. Майкл Обермайер (Michael Obermayer); 2. Бектемиров Артем Альбертович; 3. Кривошеев Сергей Анатольевич; 4. Рудомино Василий Адрианович; 5. Азаров Андрей Борисович ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В состав Ревизионной комиссии Общества избраны: 1. Рябов Борис Александрович; 2. Верпатова Марина Алексеевна; 3. Певцов Федор Евгеньевич. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить аудитором Общества по российским стандартам ЗАО «Внешаудит» и «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» по международным стандартам. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Каждому члену Совета директоров, за исполнение своих обязанностей в 2004 году, выплатить вознаграждение в размере 20 000 долларов США. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Генеральный директор А.А. Бектемиров Дата "02" июля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.