Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров от 28.09.2011 (протокол от 28.09.2011 №11) по вопросу № 4 «Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», определяющее порядок распоряжения непрофильными активами Общества. 2. Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в редакции согласно Приложению №3 ВОПРОС № 9. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение договора с ООО «Интегратор ИТ» на осуществление технической поддержки биллинговой системы АСУ ЭД «ПРОМ». РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить предельную общую стоимость договора на оказания услуг по расширенной технической поддержке заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Заказчик) и ООО «Интегратор ИТ» (Исполнитель) в размере 2 887 224 (два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать четыре) рубля в том числе НДС 18% - 440 424 (четыреста сорок тысяч четыреста двадцать четыре) рубля. 1.2. Одобрить заключение договора, заключаемого ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Заказчик) с ООО «Интегратор ИТ» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заказчик, Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ» - Исполнитель Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказания услуг по расширенной технической поддержке программы АСУ ЭД «ПРОМ», согласно Перечню оказываемых услуг (Приложение № 8), а так же услуг по доработке АСУ ЭД «ПРОМ» по письменным заявкам Заказчика. Стоимость услуг и порядок расчетов: Общая стоимость услуг по настоящему Договору за период его действия не должна превышать 2 880 554 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 64 копейки в том числе НДС 18% - 439 406 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста шесть) рублей 64 копейки, и состоит из: 1) Стоимости услуг по расширенной технической поддержке программы АСУ ЭД «ПРОМ», согласно Перечню оказываемых услуг (Приложение № 8), что составляет 1 179 995 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 28 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 179 999 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 28 копеек. Оплата услуг по расширенной технической поддержке осуществляется Заказчиком ежемесячно (Отчетный период) в размере 98 332 (Девяносто восемь тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 14 999 (Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 копейки. 2) Стоимости услуг по доработке АСУ ЭД «ПРОМ» по письменным заявкам Заказчика. Данная стоимость за период действия настоящего Договора не должна превышать 1 700 559 (один миллион семьсот тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 259 407 (двести пятьдесят девять тысяч четыреста семь) рублей 36 копеек Стоимость услуг по доработке АСУ ЭД «ПРОМ» по письменным заявкам Заказчика предварительно, до начала их оказания Исполнителем, согласовывается Сторонами. 3) Командировочные расходы Исполнителя в случае выезда Исполнителя к Заказчику (по требованию Заказчика) оплачиваются Заказчиком сверх установленной предельной суммы Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Срок действия договора: Договор вступает в силу от даты подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013г. и действует по 31.12.2013г. включительно. Окончание срока действия Договора не освобождает Заказчика от оплаты оказанных Исполнителем услуг ВОПРОС № 10. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключения сублицензионного соглашения между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ» на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения Oracle Enterprise Edition. РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить предельную общую стоимость сублицензионного соглашения между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ» на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения Oracle Enterprise Edition в размере 1 388 798 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 98 копеек в том числе НДС 18% 38798 (тридцать восемь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 32 копейки. 2.1. Одобрить заключение соглашения, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Заказчик) и ООО «Интегратор ИТ» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Сублицензиат, Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ» - Лицензиат Предмет договора: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату неисключительные права на использование программного обеспечения Oracle Enterprise Edition в количестве 75 пользовательских лицензии, включающую в себя: Пользовательскую NUP лицензию – СУБД Oracle Enterprise Edition – 75 шт., Техническая поддержка на один год - СУБД Oracle Database Enterprise Edition – 75 шт. Стоимость и порядок расчетов: 1. Размер вознаграждения, подлежащего уплате Лицензиату за предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения, технической поддержки и новых версий определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению и составляет 1 388 798,57 (Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто восемь рублей 57 копеек), с учетом НДС (18 %) за техническую поддержку в размере 38 798,32 (Тридцать восемь тысяч семьсот девяносто восемь рублей 32 копейки), из расчета: 1.1. Пользовательская NUP лицензия - СУБД Oracle Database Enterprise Edition в размере 1 134 454,00 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек), НДС не облагается на основании пункта 2 подпункта 26 ст.149 Налогового кодекса РФ. 1.2. Техническая поддержка на один год - СУБД Oracle Database Enterprise Edition в размере 215 546,25 (Двести пятнадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей 25 копеек), с учетом НДС 18 % 38 798,32 (Тридцать восемь тысяч семьсот девяносто восемь рублей 32 копейки). 2. Оплата по настоящему Соглашению производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиату в течение 10 календарных дней с даты подписания Сублицензиатом акта приемки оказанных услуг на основании выставленных оригинала счета-фактуры, документов, подтверждающих факт оказания услуги, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №9 Срок действия договора: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2013г. № 38 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - Директор по экономике и финансам С.В. Кокорева (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” мая 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.