Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 декабря 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: В заседании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос 1: Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2020 год. Решение: 1. Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 год согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Утвердить целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на 2020 год согласно приложению № 1-2 к протоколу. 3. Утвердить лимит социальных расходов Группы АЛРОСА на 2020 год согласно приложению № 1-3 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос 2: О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 год. Решение: Согласиться с совершением безвозмездных сделок и заключением спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 год, в соответствии с приложением №2-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос 3: Об актуализации Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. Об актуальном состоянии рынка синтетических алмазов. Решение: 1. Одобрить проект актуализированной Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2. Одобрить проект актуализированной Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. согласно приложению № 3-2 к протоколу. 3. Поручить Генеральному директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. направить проект Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. и проект Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. на согласование в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 4. Поручить Генеральном директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. по результатам согласования вынести проект Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. и проект Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. на утверждение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в установленном порядке. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос 4: Стратегия развития ограночного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) и план мероприятий по интеграции АО «ПО «Кристалл» в Группу АЛРОСА. Решение: Одобрить стратегию развития ограночного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2020 – 2022 годы и план мероприятий по интеграции АО «ПО «Кристалл» в Группу АЛРОСА согласно приложению № 4-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос 5: Отчет о реализации мероприятий в рамках Программы по совершенствованию системы управления промышленной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Принять к сведению Отчет о реализации мероприятий в рамках Программы по совершенствованию системы управления промышленной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» декабря 2019 года, Протокол № 01/304-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «16» декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.