Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 2 квартал 2025 года». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договоров поставки газа». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». по пунктам 4.1.1. - 4.3.2.: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025-2026 корпоративный год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О благотворительной программе ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних обществ на 2025 год». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении договоров поставки газа». 2.1. Одобрить заключение договора с Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на поставку природного газа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Договор») для нужд Конаковской ГРЭС на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Покупатель, Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – Поставщик. Предмет Договора Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременного его оплачивать. Объем поставки по Договору Не более 2 658 млн куб. м. Срок поставки по Договору 01.01.2028 – 31.12.2028. Общая стоимость Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.2. Одобрить заключение договора с Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на поставку природного газа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Договор») для нужд Невинномысской ГРЭС на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Покупатель, Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – Поставщик. Предмет Договора Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременного его оплачивать. Объем поставки по Договору Не более 2 473 млн куб. м. Срок поставки по Договору 01.01.2028 – 31.12.2028. Общая стоимость Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.3. Одобрить заключение договора с Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на поставку природного газа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Договор») для нужд Среднеуральской ГРЭС на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Покупатель, Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – Поставщик. Предмет Договора Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременного его оплачивать. Объем поставки по Договору Не более 2 240 млн куб. м. Срок поставки по Договору 01.01.2028 – 31.12.2028. Общая стоимость Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 4.1.1. Определить, что максимальная сумма всех займов по Договору займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Азовская ВЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 6 170 000 000,00 (Шесть миллиардов сто семьдесят миллионов) российских рублей. 4.1.2. Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Азовская ВЭС» (далее «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Займодавец, ООО «Азовская ВЭС» – Заемщик. Предмет Договора Предоставление Займодавцем Заемщику займов на Разрешенную цель. Разрешенная цель займа(-ов) Рефинансирование ранее привлеченных кредитов и займов, за исключением займов, полученных Заемщиком по иным договорам займа с Займодавцем. Сумма Договора Не более 6 170 000 000,00 (Шесть миллиардов сто семьдесят миллионов) российских рублей. Процентная ставка 0%. Срок и порядок погашения займов До 28.07.2045 (включительно) с правом досрочного погашения (полностью и в части). Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Азовская ВЭС» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ». Иные условия Договора определяются в момент заключения Договора по усмотрению уполномоченных лиц со стороны ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Азовская ВЭС». 4.2.1. Определить, что максимальная сумма всех займов по Договору займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 6 170 000 000,00 (Шесть миллиардов сто семьдесят миллионов) российских рублей. 4.2.2. Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС» (далее «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Займодавец, ООО «Кольская ВЭС» – Заемщик. Предмет Договора Предоставление Займодавцем Заемщику займов на Разрешенную цель. Разрешенная цель займа(-ов) Рефинансирование ранее привлеченных кредитов и займов, за исключением займов, полученных Заемщиком по иным договорам займа с Займодавцем. Сумма Договора Не более 6 170 000 000,00 (Шесть миллиардов сто семьдесят миллионов) российских рублей. Процентная ставка 0%. Срок и порядок погашения займов Не может превышать 20 (Двадцать) лет с даты заключения Договора с правом досрочного погашения (полностью и в части). Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Кольская ВЭС» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ». Иные условия Договора определяются в момент заключения Договора по усмотрению уполномоченных лиц со стороны ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС». Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 60 месяцев. 4.3.1. Определить, что общая сумма вкладов ПАО «ЭЛ5-Энерго» в имущество ООО «Кольская ВЭС» не превысит 6 170 000 000 (шесть миллиардов сто семьдесят миллионов) рублей в качестве рамочного лимита. 4.3.2. Дать согласие на заключение Договора о внесении вкладов в имущество ООО «Кольская ВЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Единственный участник, ООО «Кольская ВЭС» – Общество. Цель Финансирование и поддержание деятельности Общества. Общая сумма вкладов Не превысит 6 170 000 000 (шесть миллиардов сто семьдесят миллионов) рублей в качестве рамочного лимита. Порядок внесения вкладов Единовременно / несколькими выплатами. Срок внесения вкладов Не позднее 31.12.2027. Дополнительные положения и условия Вклады в имущество Общества не являются взносом в уставный капитал Общества и не меняют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Кольская ВЭС» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ». Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 60 месяцев. По вопросу «О благотворительной программе ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних обществ на 2025 год». 6. Утвердить Благотворительную программу ПАО «ЭЛ5-Энерго», ООО «Азовская ВЭС» и ООО «Кольская ВЭС» на 2025 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 июля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 июля 2025 года, № 12/25. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин 3.2. Дата 30.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.