Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля филиала ОАО «Магаданэнерго» «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля филиала ОАО «Магаданэнерго» «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» Скрипоусову Владимиру Сергеевичу письменно уведомить Генерального директора Общества Краснова Сергея Владимировича о прекращении трудового договора № 302 от 20.09.2010 года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором № 302 от 20.09.2010 года. 2. Полномочия Генерального директора ОАО «Магаданэнергоналадка» Краснова Сергея Владимировича считать прекращенными 30 сентября 2013 года. 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: Об избрании Генерального директора ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Краснова Сергея Владимировича с 01 октября 2013 года. 2. Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем и подписать его от имени Общества. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 39/23-2013 от 09.01.2013 на выполнение работы по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый - Омчак» (с заменой провода), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 39/23-2013 от 09.01.2013 на выполнение работы по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый - Омчак» (с заменой провода), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: Одобрить заключение договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка», как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго»; Заемщик - ОАО «Магаданэнергоналадка». Выгодоприобретатель - ОАО «Магаданэнергоналадка». Предмет договора: предоставление займа в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Процентная ставка: 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Срок возврата займа: до 01.10.2014. Предельная цена договора определяется исходя из следующих критериев: ­ Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; ­ Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 01.10.2014. ВОПРОС № 8. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Одобрить заключение договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт», как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго»; Заемщик - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». Выгодоприобретатель - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». Предмет договора: предоставление займа в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Процентная ставка: 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Срок возврата займа: до 01.10.2014. Предельная цена договора определяется исходя из следующих критериев: ­ Сумма займа: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей; ­ Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 01.10.2014. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по изготовлению металлоконструкций для ремонта автомобилей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по изготовлению металлоконструкций для ремонта автомобилей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по изготовлению металлоконструкций для ремонта зданий и сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по изготовлению металлоконструкций для ремонта зданий и сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года: 1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года; 2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года; 3.О страховой защите Общества; 4.Об исполнении движения потоков наличности Общества; 5.О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 6.О прохождении Обществом тарифной кампании; 7.О ремонтной деятельности Общества; 8.Об инвестиционной деятельности Общества; 9.О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 10.О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 11.О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 12.О закупочной деятельности Общества; 13.О топливообеспечении Общества; 14.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 15.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 16.Об управлении собственностью Общества; 17.О правовой работе Общества; 18.Об управлении персоналом Общества; 19.О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 20.О производственной деятельности Общества. 21. Об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года . 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года. 3. Утвердить отчет о страховой защите Общества за 6 месяцев 2013 г. 4. Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности Общества за 6 месяцев 2013 г. 5. Отчет о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества за 6 месяцев 2013 г принять к сведению. 6. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной компании за 6 месяцев 2013 г. 7. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 г. 8. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 г. 9. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи за 6 месяцев 2013 г. 10. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки за 6 месяцев 2013 г. 11. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям за 6 месяцев 2013 г. 12. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 г. 13. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества за 6 месяцев 2013 г. 14. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии за 6 месяцев 2013 г. согласно приложению №24 к решению. 15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию за 6 месяцев. 16. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества за 6 месяцев 2013 г. 17. Утвердить отчет о правовой работе Общества за 6 месяцев 2013 г. 18.1. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества за 6 месяцев 2013 г. 18.2. Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» обеспечить не превышение плановых затрат на оплату труда по итогам 2013 года. 19.Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 6 месяцев 2013 г. 20.Утвердить отчет о производственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 г. 21. Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программе Общества за 6 месяцев 2013 г. ВОПРОС № 12. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 2 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года . 1.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за 6 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года . 2.2 По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 6 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года. 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года. 3.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 6 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года. 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 4.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 2 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года. 4.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 6 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16-13 от 20 сентября 2013 года. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора _____________ А.В.Клековкин 3.2. Дата 23 сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.