Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.08.2011 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2011 г., Протокол № 6 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: - Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДИОД» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. - Утвердить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - «04» октября 2011 г.; - время начала проведения внеочередного собрания акционеров – «11» часов 00 минут; - время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – «10» часов 00 минут; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Москва, ул. Дербеневская, д. 16, в здании Всероссийского центра художественного творчества Министерства образования РФ; - место регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – Москва, ул. Дербеневская, д. 16, в здании Всероссийского центра художественного творчества Министерства образования РФ. - Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров: 1. Президиум в составе: - председатель внеочередного общего собрания акционеров – Козлов Владимир Александрович; - секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Анциферова Валентина Михайловна. 2. Регистратор (счетная комиссия): специализированный регистратор Общества - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». - Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующий порядок ведения (регламент) внеочередного общего собрания акционеров: - на выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – от 15 до 20 минут, - на ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков по каждому вопросу повестки дня – до 15 минут (при вопросах, не требующих детализации допустимы короткие ответы). -Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров. 2. Одобрение предполагаемой крупной сделки. - Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на конец операционного дня «23» августа 2011 года. - Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. -Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. - Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. - Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров за 30 дней до даты начала собрания, ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9 до 16 часов по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11 А, административный корпус ОАО «ДИОД». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» _______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «22» августа 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.