Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 1 человек Решение принято большинством голосов По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении пп. 3.1. п. 3 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» и пп. 3.1. п. 3 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 14 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении пп. 3.1. п. 3 вопроса №5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» и п. 3.1. вопроса №14 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении пп. 7.3. п. 7 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 10 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении пп. 7.3. п. 7 вопроса №10 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить формальный подход при подготовке пояснений о причинах неисполнения по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного финансового результата, включая анализ качества планирования параметров бизнес-плана, а также отчет о предпринятых менеджментом ОАО «МРСК Северного Кавказа» мерах по минимизации полученного убытка по итогам 9 месяцев 2014 г. и по установлению ответственности за неисполнение утвержденных параметров бизнес-плана. По вопросу № 3 «Об утверждении Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 21.01.2015 по 20.01.2016 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» с 28.02.2015 по 27.02.2016 По вопросу № 4 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года»: - Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года (показатели ДПН не раскрываются по причине отнесения данной информации к коммерческой тайне ОАО «МРСК Северного Кавказа»). - Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. ­ По вопросу № 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года»: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об одобрении соглашения о переводе долга между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО «РБНА аудит и консалтинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность »: 1. Определить, что размер передаваемой задолженности по соглашению о переводе долга (далее - Соглашение) между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО «РБНА аудит и консалтинг», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ НДС не облагается). 2. Одобрить Соглашение между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО «РБНА аудит и консалтинг», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: - ООО «РБНА аудит и консалтинг» – «Кредитор»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Первоначальный должник», - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Новый должник». Предмет Соглашения: Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя обязательство по погашению задолженности Первоначального должника перед Кредитором по договору о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности от 10.09.2014 № 362/2014 в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ НДС не облагается). Перевод долга производится с согласия Кредитора. Цена Соглашения: Новый должник в счет исполнения обязательства перед Кредитором в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в течение 5 дней с момента подписания Акта приемки-передачи документации, оплачивает Кредитору денежные средства в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ НДС не облагается) путем перечисления на расчетный счет Кредитора. По настоящему Соглашению у Первоначального должника возникает задолженность перед Новым должником в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств. По вопросу № 7 «Об одобрении договора купли-продажи горюче-смазочных материалов между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1.Определить цену договора купли-продажи горюче-смазочных материалов (далее – Договор) между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. 2.Одобрить Договор между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Продавец»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Покупатель». Предмет Договора: По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя горюче-смазочные материалы (далее - ГСМ), марка ГСМ указана в Спецификации (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), а Покупатель обязуется принять ГСМ и уплатить за него цену в размере 10 000 000 (Десять миллионов рублей), 00 копеек, в том числе НДС 18%. Стоимость Договора: Общая стоимость передаваемых по Договору ГСМ составляет 10 000 000 (Десять миллионов) руб., 00 коп., в том числе НДС 18 % 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) руб., 73 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 8 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу №5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.»: Изложить пп. 3.4. п. 3 решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу № 5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» в следующей редакции: «3.4. обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам утверждения Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы, кроме закупочных процедур, обеспечивающих выполнение ремонтной программы для поддержания надежности электросетевого комплекса в 1 квартале 2015 года. По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе и реализации мероприятий, включенных в перечень энергосервисных проектов за 2014 год»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе и реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить низкое качество технико-экономической и организационной проработки мероприятий, включенных в состав Перечня энергосервисных проектов. 3. Поручить Генеральному директору Общества: скорректировать Перечень энергосервисных проектов, включив в его состав обоснованные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности, целесообразные к реализации на условиях внешнего финансирования. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос: «О внесении изменений в перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.12.2013». Срок: 1 мая 2015 года. По вопросу № 10 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики»: 1. Утвердить Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития. По вопросу № 11 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» за 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 13 «Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2015 года»: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14 «Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.02.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 03.03.2015 № 186. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 04.03.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.