Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год»: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1 Масалева Ирина Борисовна - директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»; 2 Аликов Константин Батырбекович - заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 3 Кумукова Марина Халитовна - директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 4 Недобуга Дмитрий Николаевич - начальник отдела технологического присоединения потребителей ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 5 Ильин Дмитрий Олегович - заместитель руководителя обособленного подразделения ПАО «АЭСК» в г. Москве ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Аликова Константина Батырбековича. По вопросу № 3 «Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1 Ожерельев Алексей Александрович - руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»; 2 Чевкин Дмитрий Александрович - директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»; 3 Иванова Татьяна Александровна - начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети». 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ожерельева Алексея Александровича. По вопросу № 4 «Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1. Мангаров Юрий Николаевич - главный советник ПАО «Россети»; 2. Чевкин Дмитрий Александрович - директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»; 3. Петриева Юлия Владимировна - ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ОАО «ОГК-2». 3. Избрать Мангарова Юрия Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 5 «Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 8 человек. 2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества: 1. Раков Алексей Викторович - директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»; 2. Водолацкий Павел Викторович - руководитель Проекта Проектного Офиса ПАО «Россети»; 3. Панкстьянов Юрий Николаевич - директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»; 4. Лаврова Марина Александровна - начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»; 5. Серебряков Константин Сергеевич - начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; 6. Сасин Николай Иванович - руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в СКФО; 7. Кумукова Марина Халитовна - директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 8. Эрдыниев Антон Александрович - заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Ракова Алексея Викторовича. По вопросу № 6 «Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1 Магадеев Руслан Раисович - заместитель главного инженера ПАО «Россети»; 2 Шпилевой Сергей Владимирович - заместитель начальника управления - начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»; 3 Смага Михаил Владимирович - заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора; 4. Мисиров Борис Хызырович - первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Аликов Константин Батырбекович - заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 6. Чернов Алексей Валерьевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 7. Лобов Евгений Владимирович - советник ОАО «Эн+Девелопмент». 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества – Магадеева Руслана Раисовича. По вопросу № 7 «Об исполнении п. 3 решения Совета директоров Общества от 18.02.2016 (протокол от 20.02.2016 №226) по вопросу №7»: Принять к сведению доработанный отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 3.2 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2016 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол Совета директоров Общества от 02.04.2015 №190). По вопросу № 9 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ¬ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ¬ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 10 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества»: 1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.05.2016 (протокол от 16.05.2016 №242) по вопросу №1 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества». По вопросу № 11 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год»: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 13 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров». 2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2015 год» голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 14 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов Группы компаний Россети, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 15 «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер арендной платы за период с 01.07.2015 по 29.06.2016 по договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения № 1 к Договору между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 654 727 813 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 30 копеек, в том числе НДС 99 873 734 (Девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля 23 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 16 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 12.05.2015 №116/2015 между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющееся крупной сделкой, на существенных условиях в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 17 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за апрель – июнь 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за апрель – июнь 2016 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 18 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении во 2 квартале 2016 года плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении во 2 квартале 2016 года плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 19 «Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению. 3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» в срок до 28.07.2016 года. По вопросу № 20 «Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2016 года»: 1. Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2016 года» в соответствии с утвержденным решением Совета директоров от 22.07.2015 (протокол от 27.07.2015 №203) планом работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 20.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 22.07.2016 № 254. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «22» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.