Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334, http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 6 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Повестка дня 1.Предварительное утверждение годового отчета общества. 2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2012 финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года. 3.Выдвижение кандидата в аудиторы общества на 2013 год и определение оплаты услуг аудитора. 4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод». 6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 7. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров. 8.О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод», проводимого 31.05.2013г. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам 2012 финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года. В связи с отсутствием прибыли Общества по результатам 2012 финансового года, дивиденды по обыкновенными именным бездокументарным акциям ОАО «Ашинский метзавод» не объявлять. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва) Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод». Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 5: Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2, бюллетеня по процедурным вопросам, для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод» Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 6: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества не позднее 01.05.2013г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 31.05.2013г. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 8: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод», проводимого 31 мая 2013 года, Стукину Татьяну Александровну Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.13 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2013 г., № 19 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “23” Апреля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.