Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 24 мая 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 3. О созыве годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, а также почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 7. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 8. О рассмотрении Заключения Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и Предложения Комитета по аудиту Общества по кандидатам в аудиторы Общества. 9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества Советом директоров. 10. Предварительное утверждение годового отчета Общества Советом директоров. 11. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2017 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 13. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 14. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 15. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции. 16. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 17. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 18. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 19. О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов (подпись) 3.2. Дата «24» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.