Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 2. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций. 3. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 7) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 4. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДЭСР» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ДЭСР»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ПРП Приморэнергоремонт» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ПРП Приморэнергоремонт»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 8. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХПРК» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ХПРК»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2010 год. 9. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ХРМК»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 10. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРСК» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ХРСК»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2010 год. 11. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ХЭТК»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2010 год. 4) Об одобрении заключения между ОАО «ХЭТК» и ОАО «ДГК» договора возмездного оказания услуг выполнения функций технического агента по оказанию комплексных услуг по контролю за реализацией инвестиционных проектов и целевым использованием средств, направленных на их реализацию, включенных в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», являющегося крупной сделкой, стоимостью, превышающей 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 12. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров ЗАО «ЖКУ»: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 13. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «ВОСТЭК». 14. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ПРП Приморэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 15. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ». 16. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК»: 1) Об утверждении (рассмотрении) отчета Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за первый квартал 2011 года: 1.1. О выполнении бизнес-плана Общества; 1.2. О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества; 1.3. О страховой защите Общества; 1.4. Об инвестиционной деятельности Общества. 2) Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2011 год. 3) Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДРСК» Андреенко Ю.А. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. 4) Об утверждении страховщиков ОАО «ДРСК» для оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 5) Об утверждении страховщика ОАО «ДРСК» для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 17. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК»: 1) О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДГК» о деятельности Общества за первый квартал 2011 года: 1.1. О выполнении бизнес-плана Общества; 1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества; 1.3. Об инвестиционной деятельности Общества. 1.4. О страховой защите Общества. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _______________ И.А. Иванов 3.2. Дата « 16 » июня 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.