Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2018 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 2: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 3: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 4: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 1: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Русолово»: 1) Колесова Е.А. 2) Юхименко Л.А. 3) Павленко О.Е. 4) Попову Л.Л. 5) Бородина И.Г. 6) Харнетова П.П. 7) Ионова С.Н. 8) Чанова В.М. Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2: 2.1.Определить количественный состав Правления ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек. 2.2.Избрать в состав Правления с 28.12.2018 г.: 1) Колесова Е.А. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 2) Рожицына А.Н. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 3) Наумова Н.Н. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 4) Попову Л.Л. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 5) Килина В.И. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 6) Шарко Е.Е. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 7) Белоусову И.Э. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 2.3. Утвердить условия договора, заключаемого с членами Правления, согласно Приложению №1 к протоколу. Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3: 3.Утвердить Политику в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита ПАО «Русолово» (Приложение №2 к протоколу). Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 4: 4. Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2019 год. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08/2018-СД, дата составления протокола 29.12.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А. 3.2. «29» декабря 2018 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.