Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 13. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году»: 1.1. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц: 1. Гуцериев Микаил Сафарбекович; 2. Гуцериев Саид Михайлович; 3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович; 4. Шишханов Микаил Османович; 5. Гордеев Олег Георгиевич; 6. Зарубин Андрей Леонидович; 7. Романов Дмитрий Вячеславович; 8. Дерех Андрей Михайлович; 9. Мартынов Виктор Георгиевич; 10. Скидельски Роберт Джейкоб Александр; 11. Степашин Сергей Вадимович; 12. Щербак Владимир Львович; 13. Тихонова Яна Робертовна. 1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц: 1. Саморукова Елена Владиславовна; 2. Сергеева Елена Александровна; 3. Чернышев Сергей Геннадьевич; 4. Шкалдова Вероника Вячеславовна. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 6 288 942,37 (Шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок два и 37/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1. 2.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 1 378 789,18 (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят девять и 18/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1. 2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере 4 021 060,80 (Четыре миллиона двадцать одна тысяча шестьдесят и 80/100) рублей ежемесячно с 10.01.2017; в размере 11 177 823,31 (Одиннадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три и 31/100) рублей ежемесячно с 16.01.2017; в размере 13 634 595,50 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто пять и 50/100) рублей ежемесячно с 19.01.2017 с учетом НДС в указанных периодах. 2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 2.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 709 689,00 (Семьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) у.е. с учетом НДС ежемесячно. 2.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1. 2.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №1, в размере 17 989,34 (Семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять и 34/100) у.е. с учетом НДС ежемесячно. 2.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №1. По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»»: 3.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 3.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение №3 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 270. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.