Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Совета директоров, 1 из которых присутствовал на 1-6 вопросах. При определении кворума и результатов голосования учитывались письменные мнения 4 членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По предложению члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурова в повестку заседания внесен дополнительный вопрос: - Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (Конфиденциально). По предложению Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгина в повестку заседания внесены следующие изменения: Изменен порядок заслушивания вопросов повестки дня: - вопрос 6 «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 01.08.2014 купли-продажи объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» рассматривался вторым. - отчеты Менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию рассматривались после вопроса 6 повестки дня заседания. - вопрос 5 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год» рассматривался последним. Вопрос № 1: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (Конфиденциально). Решили: В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 01.08.2014 купли-продажи объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой». Решили: 2.1. Принять к сведению дополнительное соглашение № 2 к договору от 01.08.2014 купли-продажи объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчетов Менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок, рассмотренных в сентябре 2014 г.). Решили: 3.1. Принять к сведению отчет об устранении замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 14 к настоящему протоколу. 3.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» устранить замечания Минэнерго России, выданные в ходе проверок и не снятые по состоянию на текущую дату, в срок до 01.10.2015. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов Менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок, рассмотренных в ноябре 2014 г.). Решили: 4.1. Принять к сведению отчет об устранении замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 15 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» устранить замечания Минэнерго России, выданные в ходе проверок и не снятые по состоянию на текущую дату, в срок до 01.10.2015. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (проверки Минэнерго России 4 квартала 2014 года). Решили: 5.1. Принять к сведению отчет об устранении замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 16 к настоящему протоколу. 5.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» устранить замечания Минэнерго России, выданные в ходе проверок и не снятые по состоянию на текущую дату, в срок до 31.03.2016. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчетов Менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.)». РЕШИЛИ: 6.1. Принять к сведению отчеты Менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по рассматриваемому вопросу. Отметить факт неустранения замечаний в сроки, установленные в актах проверок Минэнерго России. 6.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» отчеты по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России, и не снятых по состоянию на текущую дату. Срок: до 31.03.2016. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. Решили: 7.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 17 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 24 апреля 2015 года № 260. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «24» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.