Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1.Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества. Принято решение: 1.1. В соответствии с поступившим в адрес Общества предложением от акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов: Шишханов Микаил Османович Гонопольский Михаил Михайлович Грязнова Алла Георгиевна Евлоев Михаил Алексеевич Лукин Александр Александрович Мякенький Александр Иванович Турбанов Александр Владимирович Иная информация о кандидатах отражена в Приложении 1 к решению по данному вопросу. 1.2. В соответствии с поступившим в адрес Общества предложением от акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Агафонова Марина Владимировна Дроздов Илья Александрович Иная информация о кандидатах отражена в Приложении 2 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: 2. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 2015 год Принято решение: Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 2015 год (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По третьему вопросу повестки дня: 3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Михайлова А.С. членом Комитета по Стратегии Совета директоров Общества. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Об изменениях в План работы Совета директоров Общества. Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества с учетом предложенных корректировок (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По пятому вопросу повестки дня: 5. Об одобрении сделок, в соответствии с п. 11.2.37 Устава Общества. Принято решение: 5.1.1. Одобрить заключение Обществом сделок согласно п.11.2.37 Устава, а именно: Дополнительного соглашения №30 к договору залога №00050013/60002200-1з от 29 апреля 2013г. и Дополнительного соглашения №30 к договору уступки права денежного требования №00050013/60002200-2з от 29 апреля 2013г., заключаемых со Сбербанком России (Публичное акционерное общество) в качестве Залогодержателя, и изменяющие перечни закладываемого имущества и залоговую стоимость такого имущества по вышеуказанным договорам залога (совместно Договоры залога) на существенных условиях, отраженных в Приложении 1 по данному вопросу. Проекты данных Дополнительных соглашений включены в Приложение 1 по данному вопросу. 5.1.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделок не раскрывать. 5.2.1. Одобрить заключение Обществом сделки согласно п.11.2.37 Устава, а именно: Дополнения №3 к Договору уступки права денежного требования №001/0120Z/14 от 20 февраля 2014 года (в редакции Дополнения №1 от 11 ноября 2014 года, Дополнения №2 от 25 ноября 2015 года) и Дополнения №3 к Договору о залоге №001/0119Z/14 от 20 февраля 2014 года в редакции Дополнения №1 от 11 ноября 2014 года, Дополнения №2 от 25 ноября 2015), заключаемые с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (Залогодержатель), (совместно Договоры залога) на существенных условиях, отраженных в Приложении 1 к данному решению. Проект изменений в перечень имущества, вносимых в ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №001/0119Z/14 от 20 февраля 2014 года и Проект изменений в перечень договоров, вносимых в Договор уступки права денежного требования №001/0120Z/14 от 20 февраля 2014 года включены в Приложение 1 по данному вопросу. 5.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделок не раскрывать. 5.3.1. Одобрить заключение Обществом сделок согласно п.11.2.37 Устава, а именно: Дополнительного соглашения №6 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА движимого имущества №79 1006/18/1022-13-З/1017 от 19.03.2014г. и Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА права требования №79-1006/18/1023-13-ЗПТ/1017 от 19.03.2014г. между ПАО «Европлан» и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель), (совместно Договоры залога) на существенных условиях, отраженных в Приложении 1 к данному решению. Проект Дополнительного соглашения №6 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА движимого имущества №79 1006/18/1022-13-З/1017 от 19.03.2014г., и Проект Дополнительного соглашения №6 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА права требования №79-1006/18/1023-13-ЗПТ/1017 от 19.03.2014г. включены в Приложение 1 по данному вопросу. 5.3.2. Установить, что в случае изменения суммы одобренных сделок в пределах 10% от утвержденной, дополнительного одобрения такой сделки не требуется. 5.3.3. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделок не раскрывать. По шестому вопросу повестки дня: 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение: 6.1. Одобрить совершенные сделки с заинтересованностью с Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» (ОГРН 1027739053583): Договоры купли-продажи транспортных средств и самоходной техники между ПАО «Европлан» и ООО «Европлан Авто» (Приложение 1 к решению по вопросу). 6.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделок не раскрывать. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016 г. Протокол № 03/СД-2016 3. Подпись 3.1 Президент ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата « 09 » марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.