Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.10.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Решение (поставленное на голосование): 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги» – 11 (одиннадцать) человек. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: 1) Бурковой Анны Владимировны – заместителя начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»; Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2) Горностаевой Марии Александровны – главного эксперта управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»; Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3) Софьина Владимира Владимировича – директора Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»; Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 4) Тихомировой Ольги Владимировны – директора Департамента казначейства ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: 1) Иванова Сергея Александровича – начальника управления казначейских операций и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»; Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2) Павлова Алексея Игоревича – директора Департамента стратегии ПАО «Россети»; Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3) Руденко Екатерину Александровну – заместителя начальника управления стратегического развития и рынков капитала Департамента стратегии ПАО «Россети»; Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4) Серебрякова Константина Сергеевича – начальника управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»; Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 5) Смольникова Андрея Сергеевича – руководителя проекта ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4. Избрать Павлова Алексея Игоревича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги» – 11 (одиннадцать) человек. 2. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: № Ф.И. О. Должность 1 Буркова Анна Владимировна заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2 Горностаева Мария Александровна главный эксперт управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3 Софьин Владимир Владимирович директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 4 Тихомирова Ольга Владимировна директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 3. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: № Ф.И. О. Должность 1 Иванов Сергей Александрович начальник управления казначейских операций и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети» 2 Павлов Алексей Игоревич директор департамента стратегии ПАО «Россети» 3 Руденко Екатерина Александровна заместитель начальника управления стратегического развития и рынков капитала Департамента стратегии ПАО «Россети» 4 Серебряков Константин Сергеевич начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 5 Смольников Андрей Сергеевич руководитель проекта ПАО «Россети» 4. Избрать Павлова Алексея Игоревича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 22 октября 2019 года № 15. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «22» октября 2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.