Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 1. О досрочном прекращении полномочий Правления ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято. 2. Об образовании коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в новом составе. Результаты голосования – решение принято. 8. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий правления ПАО «ОАК»: Досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа (правления) ПАО «ОАК». По вопросу № 2 повестки дня «Об образовании коллегиального исполнительного органа – правления ПАО «ОАК» в новом составе»: 2.1. Образовать коллегиальный исполнительный орган (правление) ПАО «ОАК» в составе 13 человек. 2.2. Избрать по представлению президента ПАО «ОАК» коллегиальный исполнительный орган (правление) ПАО «ОАК» в следующем составе: Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «ОАК» (председатель правления по должности); Бобрышев Александр Петрович; Вельможкин Сергей Владимирович; Демченко Олег Федорович; Елисеев Дмитрий Анатольевич; Зиннуров Вильдан Ханифович; Коротков Сергей Сергеевич; Крайчинская Светлана Брониславовна; Маценов Дмитрий Владимирович; Озар Игорь Яковлевич; Савицких Николай Владимирович; Туляков Александр Владимирович; Юрасов Сергей Павлович. По вопросу № 8 повестки дня «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВАСО»; 2.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Авиастар-СП»; 3.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Туполев»; 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 00/0000/51/731-ПОР, заключаемый между ПАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Договору о предоставлении банковской гарантии №00/0000/51/731 от 20 февраля 2012 года; 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитный договор №744кл/14 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в редакции Дополнительного соглашения №1, Дополнительного соглашения №2 и Дополнительного соглашения №3 к нему; 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 476-516-07/13 от 24 апреля 2014 года между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой»; 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа № 395-516-04/15 между ПАО «ОАК» и ЗАО «НГТС»; 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор №458-402-05/15 между ПАО «ОАК» и ОАО «Аэрофлот»; 9.2. Учитывая, что контракт на поставку пассажирских дальнемагистральных самолетов Ту-214ПУ с аппаратурой спецсвязи и управления для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015-2017 годах между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2015 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2015, № 136. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 23.04.2015 №80 А.В. Туляков 3.2. Дата: 13 августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.