Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, решения приняты единогласно; Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: кворум имеется, решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделок. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Чечнева Вадима Константинович. По вопросу 2. Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Андрианова Александра Николаевича с 03.07.2015 года сроком на один год. По вопросу 3. В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» разрешить Генеральному директору ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Андрианову Александру Николаевичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора ОАО «ЭМАльянс». По вопросу 5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По вопросу 7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Не раскрывать и не представлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения. 2.3. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Андрианов Александр Николаевич не участвует в уставном капитале эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.07.2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.07.2015 г., № 3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Андрианов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 03” июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.