Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня 2015 года, №01/345 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Аветисяна Владимира Евгеньевича. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Розенцвайга Александра Шойловича. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Машина Алексея Сергеевича. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2015 год, в соответствии с приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору от 15 декабря 2014 года № 1363, заключенному между ООО «Энергия развития, аудит» и ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение №1 к агентскому договору от 15 декабря 2014 года № 1363, заключенному между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Самараэнерго» - Принципал, ООО «Энергия развития, аудит» - Агент. Предмет дополнительного соглашения: 1.Пункт 2.4.1. договора изложить в следующей редакции: «Производить снятие показаний ИПУ граждан потребителей в соответствии с адресами и сроками, указанными в графиках снятия показаний, (п. 2.2.2. настоящего договора) и фиксировать их в Актах снятия показаний ИПУ по форме, установленной настоящим договором (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению)». 2.Пункт 3.2. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость одного снятого показания составляет 123,07 руб. в т.ч. НДС 18,77 руб.». 3.Включить в агентский договор № 1363 от 15.12.2014 г. п. 3.4. следующего содержания: «Отсутствие возможности предоставления Агентом данных по месту и дате рождения, а также данных по форме, утвержденной п. 2.1.2. приложения №7 к настоящему Договору, не освобождает Принципала от оплаты оказанной Агентом услуги». 4.Пункт 8.2. договора изложить в следующей редакции: В случае предоставления Агентом Принципалу недостоверных показаний ИПУ электрической энергии, а также ошибочных данных (адрес, лицевой счет, показания ИПУ, номер ИПУ, разрядность и тарифности ИПУ), допущенных сотрудниками Агента в процессе составления акта выявленного несоответствия, в том числе обнаруженных после подписания отчета и /или акта об оказании услуг факта (или выявленных при рассмотрении претензии Потребителя и /или на основании вступившего в силу решения суда), с Агента взымается штраф в размере 100,00 руб., в т.ч. НДС 15,25 руб. за каждое недостоверное показание или сведение. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 1363 от 15.12.2014 г., вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения Принципала и Агента, возникшие с 01.06.2015 г.». Голосовали «за» – 7 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 (Сойфер М.В.) Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором, а также признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Генеральному соглашению с ОАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 25.11.2014 года №156. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 25.11.2014 года №156 на следующих существенных условиях: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ОАО «Сбербанк России» - Кредитор. Предмет дополнительного соглашения: Изложить п.2.1. в следующей редакции: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 24 ноября 2015г. с лимитом: Период действия лимита - с 25 ноября 2014г. по 24 ноября 2015г. Сумма лимита (рублей) -1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) Все остальные пункты Соглашения, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 09.06.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.