Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2022 года; Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 112, Литера Б, переговорная комната В 307; Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:02 по московскому времени. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров МКПАО «Лента» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций МКПАО «Лента». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров МКПАО «Лента», составило 76 468 897 штук (78,3606 % от общего количества голосов). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос № 1. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Вопрос № 3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Утверждение Аудитора Общества. Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1: Определение количественного состава Совета директоров Общества. «ЗА» - 76 468 897 голосов (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %). Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 членов впредь до избрания (назначения) Независимых директоров в порядке, установленном Уставом Общества. По вопросу № 3: Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. «ЗА» - 76 468 897 голосов (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %). Принятое решение: Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества не определять, вознаграждение членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. По вопросу № 4: Утверждение Аудитора Общества. 1. ООО ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ, ИНН: 7709383532 - «ЗА» - 76 110 590 голосов (99,5314%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 356 107 голосов (0,4657%). 2. Акционерное общество КПМГ (АО КПМГ), ИНН: 7702019950 - «ЗА» - 356 107 голосов (0,4657%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,5314%). 3. Акционерное общество «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ», ИНН 7705051102 - «ЗА» - 0 голосов (0%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%). 4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ, ИНН: 7703097990 - «ЗА» - 2 200 голосов (0,0029%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%). 5. ООО «Группа Финансы», ИНН: 2312145943 - «ЗА» - 0 голосов (0%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%). 6. ООО «Кроу СИАРЭС Русаудит», ИНН: 7716044594 - «ЗА» - 0 голосов (0%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%). 7. Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», ИНН: 7704154440 - «ЗА» - 0 голосов (0%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%). Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества: ООО ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ, ИНН: 7709383532. По вопросу № 5: Распределение прибыли и убытков Общества. «ЗА» - 76 468 897 голосов (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %). Принятое решение: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2021 финансового года не распределять. Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции Общества, по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2022 года, протокол годового общего собрания акционеров МКПАО «Лента» № б/ н. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16686-А, дата его государственной регистрации: 08.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 17.02.2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор В.Л. Сорокин 3.2. Дата 14.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.