Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 13 313 (Тринадцать тысяч триста тринадцать) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 030 (Две тысячи тридцать) рублей 84 копейки в месяц и включает возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов. Величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за период с 01.09.2014 по 31.07.2015 составляет 146 446 (Сто сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 30 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 22 339 (двадцать две тысячи триста тридцать девять) рублей 27 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (нежилые помещения, общей площадью 13 кв.м. (комната № 510), расположенные на 5 этаже в отдельно стоящем здании по адресу: г. Екатеринбург ул. Толмачева, 5 (поэтажные планы согласно приложению 1 к настоящему протоколу) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 1.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до 31.07.2015 и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2014. В случае, если к моменту завершения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 11.06.2013 № 427 на оказание услуг по круглосуточной организации и предоставлению видеоконференцсвязи и селекторной связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 11.06.2013 № 427 на оказание услуг по круглосуточной организации и предоставлению видеоконференцсвязи и селекторной связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 46 114 640 (Сорока шести миллионов ста четырнадцати тысяч шестисот сорока) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 034 436 (Семи миллионов тридцати четырех тысяч четырехсот тридцати шести) рублей 74 копеек за период с 01.03.2013 по 29.02.2016. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 11.06.2013 № 427 на оказание услуг по круглосуточной организации и предоставлению видеоконференцсвязи и селекторной связи, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 11.06.2013 № 427 на оказание услуг по круглосуточной организации и предоставлению видеоконференцсвязи и селекторной связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Стороны договорились изложить п.2.1. Договора в следующей редакции: «Предельная цена по Договору в целом составляет 46 114 640 (сорок шесть миллионов сто четырнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% в размере 7 034 436 (семь миллионов тридцать четыре тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 74 копейки.» 2. Стороны договорились изложить п.3.1.8. Договора в следующей редакции: «Представить Заказчику информацию о составе собственников Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя. Информация представляется по форме, указанной в Приложении №14 к Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их курьером или способом, позволяющим подтвердить дату получения. Согласие на обработку персональных данных установлено Приложением №15 к Договору.». 3. Стороны решили дополнить Договор приложением №15 - Форма согласия на обработку персональных данных, в редакции приложения №1 к Дополнительному соглашению (приложение 2 к настоящему протоколу). 5. Стороны договорились изложить приложение №1 к Договору в новой редакции согласно приложению №2 к Дополнительному соглашению (приложение 3 к настоящему протоколу). 6. Стороны договорились изложить приложение №1.1 к Договору в новой редакции согласно Приложению №3 к Дополнительному соглашению (приложение 4 к настоящему протоколу). 7. Стороны договорились изложить приложение №1.2 к Договору в новой редакции согласно Приложению №4 к Дополнительному соглашению (приложение 5 к настоящему протоколу). 8. Стороны договорились изложить Приложение №1.3 к Договору в новой редакции согласно Приложению №5 к Дополнительному соглашению (приложение 6 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 671 от 26.10.2009 на оказание услуг по обслуживанию оборудования ЕЦССЭ (3-й этап) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена услуг в месяц, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 671 от 26.10.2009 на оказание услуг по обслуживанию оборудования ЕЦССЭ (3-й этап) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - цены за услугу «Управление и мониторинг корпоративной сети передачи данных» в размере 216 293 (двести шестнадцать тысяч двести девяносто три) рубля 45 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 32 993 (тридцать две тысячи девятьсот девяносто три) рубля 92 копейки в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу; - цены за услугу «Техническое обслуживание оборудования» в размере 438 604 (четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот четыре) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 66 905 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот пять) рублей 82 копейки в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу, но не более 654 898 (шестисот пятидесяти четырех тысяч восьмисот девяносто восьми) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 99 899 (девяноста девяти тысяч восьмисот девяноста девяти) рублей 74 копеек. Общая цена услуг по Договору за период с 01.01.2010 по 31.12.2014 составляет 43 480 020 (сорок три миллиона четыреста восемьдесят тысяч двадцать) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 6 632 545 (шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок пять) рублей 47 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 671 от 26.10.2009, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору № 671 от 26.10.2009 на оказание услуг по обслуживанию оборудования ЕЦССЭ (3-й этап) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 671 от 26.10.2009 на оказание услуг по обслуживанию оборудования ЕЦССЭ (3-й этап) № 671 от 26.10.2009 в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 6 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 05.03.2013 № 05/13, цена работ не определяется. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения и действует в течение срока действия Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 7 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 967 045 854 (Девятисот шестидесяти семи миллионов сорока пяти тысяч восьмисот пятидесяти четырех) рублей 61 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере не более 147 515 469 (Ста сорока семи миллионов пятисот пятнадцати тысяч четырехсот шестидесяти девяти) рублей 35 копеек. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства согласно приложению 11 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия договора от 05.03.2013 № 05/13. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 7 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 11.03.2013 № 04/13, цена работ не определяется. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 11.03.2013 № 04/13 согласно приложению 12 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим c 01.01.2014 и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 229 101 (Одного миллиона двухсот двадцати девяти тысяч ста одного) рубля 94 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 187 490 (Ста восьмидесяти семи тысяч четырехсот девяноста) рублей 13 копеек. 7.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства (далее - работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании (приложение 13 к настоящему протоколу). Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 14 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 229 101 (Одного миллиона двухсот двадцати девяти тысяч ста одного) рубля 94 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 187 490 (Ста восьмидесяти семи тысяч четырехсот девяноста) рублей 13 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 01.11.2008 № 533 на эксплуатационно – техническое обслуживание и ремонт линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 6 к договору от 01.11.2008 № 533 на эксплуатационно - техническое обслуживание и ремонт линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены за техническое обслуживание линий связи (приложение 15 к настоящему протоколу) с 01.01.2014 составляет 808 946 (Восемьсот восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 123 398 (Сто двадцать три тысячи триста девяносто восемь) рублей 64 копейки в месяц. Годовая стоимость услуг с 01.01.2014 составляет 9 707 359 (Девять миллионов семьсот семь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 94 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 480 783 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 72 копейки. Общая цена услуг по Договору с 01.11.2008 по 30.06.2014 составляет 152 695 139 (Сто пятьдесят два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч сто тридцать девять) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 23 292 478 (Двадцать три миллиона двести девяносто две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 94 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия Договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору от 01.11.2008 №533 на эксплуатационно - техническое обслуживание и ремонт линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.11.2008 №533 на эксплуатационно - техническое обслуживание и ремонт линий связи в соответствии с приложением 16 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2013. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.11.2008 № 533 на эксплуатационно – техническое обслуживание и ремонт линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 01.11.2008 №533 на эксплуатационно – техническое обслуживание и ремонт линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 9.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 01.11.2008 №533 на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Подрядчик). Предмет и цена: Стороны договорились: 1. Расторгнуть с 01.07.2014 Договор от 01.11.2008 №533 на эксплуатационно – техническое обслуживание и ремонт линий связи. 2. Стороны подтверждают, что передача Подрядчику на ответственное хранение аварийных и эксплуатационных запасов для линий связи по п. 2.2.3 Договора не осуществлялась. Стороны претензий друг к другу не имеют. 3. Стороны подтверждают, что передача Подрядчику исполнительной документации на линии связи по п. 2.2.6 Договора не осуществлялась. Стороны претензий друг к другу не имеют. 4. Стороны подтверждают, что обязательства по Договору исполнены полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют. Финансовых претензий Стороны друг к другу не имеют, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов на 31.07.2014 (приложение 17 к настоящему протоколу). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 10: О рассмотрении оценки плановой стоимости строительства объектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015 – 2019 гг. Решение: 10.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки плановой стоимости строительства объектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. 10.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» с предварительным рассмотрением на Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: 10.2.1. Отчет об оценке плановой стоимости строительства объектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015 - 2019 годы с материалами, подтверждающими расчеты полной стоимости строительства объектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и расчеты, проведенные при экспертизе оценки плановой стоимости строительства объектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на предмет соответствия требованиям Стратегии электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р. 10.2.2. Расчет эффекта снижения стоимости инвестиционных проектов при выполнении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р, в части исполнения целевого ориентира по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года, с разбивкой по годам в млн.руб. «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Не приняли участие в голосовании 3 члена Совета директоров. Решение не принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 16 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 16 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 в размере не более 575 250 000 (Пятисот семидесяти пяти миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 87 750 000 (Восьмидесяти семи миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 522 150 000 (Пятьсот двадцать два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 79 650 000 (Семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: январь 174 050 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 26 550 000,00 рублей; февраль 174 050 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 26 550 000,00 рублей; март 174 050 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 26 550 000,00 рублей; а также переменной части, квартальная величина которой составляет 53 100 000 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 16 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением 18 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 11.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 12.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об одобрении дополнительного соглашения № 16 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой». 12.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 16 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение № 16 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением 18 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена услуг по Дополнительному соглашению за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 составляет не более 575 250 000 (Пятисот семидесяти пяти миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 87 750 000 (Восьмидесяти семи миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 522 150 000 (Пятьсот двадцать два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 79 650 000 (Семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: январь 174 050 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 26 550 000,00 рублей; февраль 174 050 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 26 550 000,00 рублей; март 174 050 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 26 550 000,00 рублей; а также переменной части, квартальная величина которой составляет 53 100 000 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. 12.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 13: О расторжении договора подряда от 04.09.2008 № 3208-101, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «НИК». Решение: 13.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «НИК» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 04.09.2008 № 3208-101. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 13.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 14: О расторжении договора подряда от 07.09.2007 № 0213-2-61-01-СМ/07 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500/220/110 кВ Арзамасская, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго». Решение: 14.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 07.09.2007 № 0213-2-61-01-СМ/07 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500/220/110 кВ Арзамасская. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 14 мая 2015 года № 265. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «14» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.