Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 7. В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества. По второму вопросу повестки дня: «О внутреннем аудите Общества» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Руководствуясь положениями подпунктов 7,11 пункта 10.1 Устава Общества: 2.1.3 Утвердить Политику по управлению рисками согласно приложению №3 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2023, протокол б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 23.08.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.