Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 03 февраля 2025 года. Место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: не применимо по причине проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, составило 107 080 267 и 66780559 / 133561119 (что составляет 81,8031 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Эмитента по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»). Кворум для открытия внеочередного Общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента имеется. Внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента (далее – «общее собрание», «собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс». 2) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 136 069 400 и 14138881 / 133561119. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 130 899 962 и 14138881 / 133561119. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 107 080 267 и 66780559 / 133561119. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8031 %. Результаты голосования: «За» - 66 375 733 и 66780559 / 133561119 голосов (61,98690 % от принявших участие в собрании); «Против» - 86 921 голосов (0,08117 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» - 40 610 192 голосов (37,92500 % от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 401 (0,00691 % от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 20 (0,00002 % от принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: Осуществить дробление обыкновенных акций ПАО «Полюс» на следующих условиях: 1. Категория (тип) и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 2. Категория (тип) и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять). 1 (одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 10 (десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 4. Количество акций после дробления и их номинальная стоимость: 1 360 694 001 целая 7 827 691/133 561 119 (один миллиард триста шестьдесят миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи одна целая 7 827 691/133 561 119) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 5. Иные условия конвертации: • дата конвертации (порядок определения даты конвертации): 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Полюс»; • конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Полюс», на дату конвертации. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по итогам дробления акций в Устав ПАО «Полюс» вносятся изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций ПАО «Полюс» на основании данного решения о дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс» и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Полюс». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 136 069 400 и 14138881 / 133561119. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 130 899 962 и 14138881 / 133561119. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 107 080 267 и 66780559 / 133561119. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8031 %. Результаты голосования: «За» - 65 415 302 голосов (61,08997 % от принявших участие в собрании); «Против» - 23 380 голосов (0,02183 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» - 41 636 723 и 66780559 / 133561119 голосов (38,88366 % от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 847 (0,00453 % от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 (0,00001 % от принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 февраля 2025 года, № 01-25/ОСА. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023) М.Ю. Потехин 3.2. Дата 03.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.