Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №5 и №6 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» за 6 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» за 6 месяцев 2020 года (приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Московский кредитный банк» в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Московский кредитный банк», являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой (генеральное соглашение № 1/20 от 03.03.2020), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 921 556 164,38 (девятьсот двадцать один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 38 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Московский кредитный банк» Договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой (генеральное соглашение № 1/20 от 03.03.2020), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО «Московский кредитный банк» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 921 556 164,38 рублей (в т.ч. 800 000 000,00 руб. – основной долг, 121 556 164,38 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Максимальная процентная ставка: ключевая ставка Банка России + маржа не более 1,4% (одна целая четыре десятых) процента годовых; Период заимствования (срок действия договора): 940 дней с даты заключения договора. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения кредитного соглашения между ПАО «Магаданэнерго» и АО Банк «Северный морской путь» в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей (ГКПЗ 2020г., п. 420.1), являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора об открытии кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго», заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и АО Банк «Северный морской путь» по результатам закупочной процедуры (ГКПЗ 2020г., раздел «Прочие, Услуги», п. 420.1, ОА ЭТП http://www.roseltorg.ru № 32009220482, ЕИС № 32009220482) в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с планируемой к заключению сделкой по результатам закупочной процедуры «Кредитная линия для нужд ПАО «Магаданэнерго» (ГКПЗ 2020г., раздел «Прочие, Услуги», п. 420.2, ОА ЭТП http://www.roseltorg.ru № 32009220484, ЕИС № 32009220484), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 933 248 219,18 (девятьсот тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 18 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО Банк «Северный морской путь» Договора об открытии кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с планируемой к заключению сделки по результатам закупочной процедуры «Кредитная линия для нужд ПАО «Магаданэнерго» (ГКПЗ 2020г., раздел «Прочие, Услуги», п. 420.2, ОА ЭТП http://www.roseltorg.ru № 32009220484, ЕИС № 32009220484), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – АО Банк «Северный морской путь» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 933 248 219,18 рублей (в т.ч. 800 000 000,00 руб. – основной долг, 133 248 219,18 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Максимальная процентная ставка: 6,4675% годовых; Период заимствования (срок действия договора): 940 дней с даты заключения договора. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения кредитного соглашения между ПАО «Магаданэнерго» и АО Банк «Северный морской путь» в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей (ГКПЗ 2020г., п. 420.2), являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора об открытии кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго», заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и АО Банк «Северный морской путь» по результатам закупочной процедуры (ГКПЗ 2020г., раздел «Прочие, Услуги», п. 420.2, ОА ЭТП http://www.roseltorg.ru № 32009220484, ЕИС № 32009220484) в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с планируемой к заключению сделкой по результатам закупочной процедуры «Кредитная линия для нужд ПАО «Магаданэнерго» (ГКПЗ 2020г., раздел «Прочие, Услуги», п. 420.1, ОА ЭТП http://www.roseltorg.ru № 32009220482, ЕИС № 32009220482), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 933 248 219,18 (девятьсот тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 18 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО Банк «Северный морской путь» Договора об открытии кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с планируемой к заключению сделки по результатам закупочной процедуры «Кредитная линия для нужд ПАО «Магаданэнерго» (ГКПЗ 2020г., раздел «Прочие, Услуги», п. 420.1, ОА ЭТП http://www.roseltorg.ru № 32009220482, ЕИС № 32009220482), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – АО Банк «Северный морской путь» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 933 248 219,18 рублей (в т.ч. 800 000 000,00 руб. – основной долг, 133 248 219,18 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Максимальная процентная ставка: 6,4675% годовых; Период заимствования (срок действия договора): 940 дней с даты заключения договора. ВОПРОС № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-154 кВ «Палатка-Усть-Омчуг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-154 кВ «Палатка-Усть-Омчуг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2-й квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2-й квартал 2020 года, согласно приложению №4 к решению. ВОПРОС № 8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2-й квартал 2020 года, согласно приложению №5 к решению. ВОПРОС № 9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 2-й квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 2-й квартал 2020 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 2-й квартал 2020 года согласно приложению №6 к решению. ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2-й квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2-й квартал 2020 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2-й квартал 2020 года согласно приложению №7 к решению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15-20 от 18 сентября 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 18 сентября 2020 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.