Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2018; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2018; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ДЭК» на 2018 год. 3. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Приморского края на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Приморского края на 2018 год. 4. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края на 2018 год. 5. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Амурской области на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края на 2018 год. 6. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Еврейской Автономной Области на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Еврейской Автономной Области на 2018 год. 7. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК». 9. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК». 10. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях. 11. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК». 12. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 20.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.