Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: - Об избрании Савченкова Владимира Васильевича Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг» на новый срок. 2.3. Результаты голосования по вопросам, предусмотренным п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 1 голос. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать Савченкова Владимира Васильевича Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг» на новый срок, установленный Уставом АО АПРИ «Флай Плэнинг» – 1 (Один) год с 29 июня 2020 года по 29 июня 2021 года. Поручить Председателю Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Овакимяну А.Д. заключить с Савченковым В.В. от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» Трудовой договор на срок по 29 июня 2021 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29/20 от 23.06.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 23.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.