Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме заочного голосования. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго»: 1. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки - Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. 2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Решение: 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 18 ноября 2013 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: по почтовым адресам Общества: - Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; - Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». по почтовому адресу регистратора Общества: - 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 1. Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 октября 2013 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект договора поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях; - проект дополнительного соглашения к договору с управляющей организацией ОАО ГК «ТНС энерго»; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций, а так же определена цена сделок; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 октября 2013 года по 18 ноября 2013 года (включительно), по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: 344091, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 а; 344037, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://rossbt.ru/) в период с 07 ноября 2013 года по 18 ноября 2013 года (включительно). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 18 октября 2013 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.8. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.9. Об утверждении договора с регистратором Общества. 1. Решение: Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №1. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.10. Об определении цены (размера вознаграждения) по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 г. между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО ГК «ТНС энерго», в соответствии с методикой расчета вознаграждения (Приложение №2). Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.11. Об определении цены крупной сделки – договора поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. Решение: Определить цену имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Поручитель») и ОАО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в размере 4 220 000 000 (четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей, а так же проценты, исходя из процентной ставки 13% годовых и срока действия договора: не более 48 месяцев. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2013 г. № 9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «08» октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.