Полный текст:

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 22 мая 2014 г по адресу: 600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, ОАО “Владимирский химический завод”, конференц-зал, время открытия собрания – 10 час, время закрытия собрания – 10 час. 50 мин. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения с 1-14 вопрос – 5 005 605. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых с 1 –3, с 5 -13 – 4 791 271; 4 – 33 538 897 или 95,72 , 14 – 771 407 или 78,26%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 4 023 562 голоса, 83,98 % ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 40 голосов, 0,0008 %. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 023 548 голосов, 83,98 % ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 40 голосов, 0,0008 %. По третьему вопросу повестки дня: «О дивидендах». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 023 496 голосов, 83,98 % ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 120 голосов, 0,0025 %. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Волков М.Г. “за” - 4 021 051 гол. (11,99 %) Горожданова М.И. “за” – 4 020 629 гол. (11,99 %) Киселев А.А. “за” – 4 022 442 гол. (11,99 %) Коканбаев Ш.А. “за” – 4 020 536 гол. (11,99 %) Кривошеина Е.А. “за” – 4 020 713 гол. (11,99 %) Маркелов П.В. “за” – 4 024 460 гол. (12,00 %) Перран О. “за” – 4 020 767 гол. (11,99 %) По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Бахтарова С.В. “за” - 4 022 423 гол. (83,95 %) Ермилова Т.Н. “за” – 4 022 419 гол. (83,95 %) Степанова С.В. “за” - 4 022 407 гол. (83,95 %) По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2014 год». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 022 430 голосов, 83,95 % ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 192 голоса, 0,004 %. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава в новой редакции» Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 023 311 голосов, 83,97 % ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 290 голосов, 0,01 %. По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 023 212 голосов, 83,97 % ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 369 голосов, 0,01 %. По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 023 356 голосов, 83,97 % ПРОТИВ - 157 голосов, 0,003 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 239 голосов, 0,005 %. По десятому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по привлечению кредитов в Операционном офисе в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 022 312 голосов, 83, 95 % ПРОТИВ - 195 голосов, 0,004 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 265 голосов, 0,01 % . По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 022 202 голоса, 83,95% ПРОТИВ - 195 голосов, 0,004 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 265 голосов, 0,01 %. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по привлечению кредитов в открытом акционерном обществе «Сбербанк России». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 022 503 голоса, 83,95 % ПРОТИВ - 42 голоса, 0,0008 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 204 голоса, 0,004 %. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с открытым акционерным обществом «Сбербанка России». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 4 022 509 голосов, 83,95 % ПРОТИВ - 45 голосов, 0,0009 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 197 голосов, 0,004 %. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение Дополнительного соглашения №3 к договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. между открытым акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД владеет более 20% акций ОАО «ВХЗ», являющегося стороной в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Предметом соглашения является изменение срока погашения задолженности ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД по договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. Выгодоприобретателя по сделке нет Иных существенных условий нет». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 769 947 голосов, 99,81 % ПРОТИВ - 188 голосов, 0,02 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 215 голосов, 0,03 %. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества. По второму вопросу: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Владимирский химический завод» по результатам 2013 года в размере 3 (Три) рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июня 2014 года. По четвертому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Волкова М.Г., Горожданову М.И., Киселева А.А., Коканбаева Ш.А., Кривошеину Е.А., Маркелова П.В., Перран О. По пятому вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Бахтарову С.В., Ермилову Т.Н., Степанову С.В. По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО Аудит-Консультационный Центр “Консуэло”. По седьмому вопросу: Утвердить Устав в новой редакции. По восьмому вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. По девятому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. По десятому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов в Операционном офисе в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. По одиннадцатому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. По двенадцатому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов в открытом акционерном обществе «Сбербанк России». По тринадцатому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с открытым акционерным обществом «Сбербанк России». По четырнадцатому вопросу: Одобрить Дополнительное соглашение №3 к договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. между открытым акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД владеет более 20% акций ОАО «ВХЗ», являющегося стороной в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Предметом соглашения является изменение срока погашения задолженности ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД по договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. Выгодоприобретателя по сделке нет Иных существенных условий нет». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 мая 2014 года протокол № 45. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 27.05.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.