Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019 2. Содержание сообщения Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 3: О формировании коллегиального исполнительного органа ПАО «ЯТЭК» - Правления. Решили: В соответствии с п. 8.2.15 Устава Общества: 1. Утвердить количественный состав Правления 5 (пять) человек. 2. Сформировать коллегиальный исполнительный орган ПАО «ЯТЭК» – Правление в следующем составе: 1. Геворкян Рубен Романович, 2. Алексеев Андрей Евгеньевич, 3. Басалык Сергей Николаевич, 4. Мадудов Олег Николаевич, 5. Водянников Александр Васильевич. 3. Утвердить, что в соответствии с п. 9.3. Устава ПАО «ЯТЭК» Генеральный директор Общества Геворкян Рубен Романович является Председателем Правления. ВОПРОС 4: Об отмене внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05 марта 2019 года. Решили: В связи с тем, что акционеры не направили в адрес Совета директоров достаточное количество кандидатов в состав Совета директоров Общества, и в связи с истечением сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества для выдвижения кандидатур в состав Совета директоров Общества, Советом директоров принято решение об отмене Внеочередного общего собрания акционеров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 06.02.2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Р. Геворкян 3.2. Дата 06.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.