Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.11.2025 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 10.11.2025 № СД-ГР-0005/25 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Форма проведения заседания: заседание (заочное голосование членами Совета директоров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня). 2.5. Время начала приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 18:00 «30» октября 2025 г. 2.6. Время окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 17:00 «10» ноября 2025 г. 2.7. Адрес, по которому представлены бюллетени: Российская Федерация, 115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256. 2.8. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: О прекращении полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро». Решение: Прекратить полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро» <<Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг>>. Вопрос №2: О назначении Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро». Решение: 2.1. Назначить <<Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг>> Руководителем Службы внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро». 2.2. Утвердить условия трудового договора <<Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг>> как с Руководителем Службы внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро», в том числе размер его вознаграждения. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 10.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.