Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 07 декабря 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 20 декабря 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. 2. Об одобрении решения о совершении безвозмездных сделок, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О внесении изменений в руководящий состав Совещательного органа АК «АЛРОСА» (ПАО), отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений. 5. О крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства. 7. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017-2019 годы. 8. Об утверждении Порядка рассмотрения предложений президента АК «АЛРОСА» (ПАО) о планируемых решениях по замещению должностей, включенных в перечень ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в VELARION INVESTMENTS LIMITED и MARETIOM INVESTMENTS LIMITED. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «07» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.