Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении агентского договора между ОАО «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургские электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость оказания услуг (агентское вознаграждение) по агентскому договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СПб ЭС» (далее – Договор) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Агент» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Принципал» – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети». Предмет Договора: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на проведение 21 декабря 2012 года мероприятия «День Энергетика 2012» (далее – мероприятие), которое состоится в «Ледовом Дворце», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, с привлечением лиц для долевого финансирования мероприятия по согласованной сторонами Смете на проведение мероприятия, а Принципал производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Размер стоимости услуг (агентское вознаграждение) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. Срок действия Договора: ? Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 3 (Трех) членов: А.В. Сорочинского, А.В. Демидова, являющихся зависимыми директорами, а также голос Розовой Е.Е., являющейся заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об одобрении агентского договора между ОАО «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Петродворцовая электросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость оказания услуг (агентское вознаграждение) по агентскому договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ПЭС» (далее – Договор) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Агент» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Принципал» – Открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть». Предмет Договора: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на проведение 21 декабря 2012 года мероприятия «День Энергетика 2012» (далее – мероприятие), которое состоится в «Ледовом Дворце», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, с привлечением лиц для долевого финансирования мероприятия по согласованной сторонами Смете на проведение мероприятия, а Принципал производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Размер стоимости услуг (агентское вознаграждение) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. Срок действия Договора: ? Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 3 (Трех) членов: А.В. Сорочинского, А.В. Демидова, являющихся зависимыми директорами, а также голос Е.Е. Розовой, являющейся заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об одобрении агентского договора между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость оказания услуг (агентское вознаграждение) по агентскому договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Агент» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Принципал» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Предмет Договора: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на проведение 21 декабря 2012 года мероприятия «День Энергетика 2012» (далее – мероприятие), которое состоится в «Ледовом Дворце», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, с привлечением лиц для долевого финансирования мероприятия по согласованной сторонами Смете на проведение мероприятия, а Принципал производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Размер стоимости услуг (агентское вознаграждение) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. Срок действия Договора: ? Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов –11: - «ЗА»: Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 4 (Четырех) членов: А.В. Сорочинского, А.В. Демидова, являющихся зависимыми директорами, а также голоса А.В. Казаченкова, А.Е. Мурова, являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об одобрении агентского договора между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость оказания услуг (агентское вознаграждение) по агентскому договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Агент» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Принципал» – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» Предмет Договора: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на проведение 21 декабря 2012 года мероприятия «День Энергетика 2012» (далее – мероприятие), которое состоится в «Ледовом Дворце», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, с привлечением лиц для долевого финансирования мероприятия по согласованной сторонами Смете на проведение мероприятия, а Принципал производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Размер стоимости услуг (агентское вознаграждение) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Болтенков И.А., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 6 (Шести) членов: А.В. Сорочинского, А.В. Демидова, являющихся зависимыми директорами, а также голоса В.А. Гончарова, В.В. Агеева, Ремеса С.Ю. и А.Е. Мурова, являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору аренды движимого имущества от 31.03.2009г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость аренды за полный календарный месяц по дополнительному соглашению №3 к договору аренды движимого имущества от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК» составляет 2 561 408 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 390 723 (Триста девяносто тысяч семьсот двадцать три) рубля 25 копеек. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к договору аренды движимого имущества от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинскому доложить на очередном заседании Совета директоров Общества об эффективности указанного договора аренды и целесообразности его сохранения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Демидова, являющегося зависимым директором и голос А.В. Сорочинского, являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, незаинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества от 31.03.2009г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость аренды за полный календарный месяц по дополнительному соглашению №3 к договору аренды недвижимого имущества от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК» составляет 186 676 (Сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 28 476 (Двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к договору аренды недвижимого имущества от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинскому доложить на очередном заседании Совета директоров Общества об эффективности указанного договора аренды и целесообразности его сохранения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Демидова, являющегося зависимым директором и голос А.В. Сорочинского, являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, незаинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды движимого имущества от 27.03.2009г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость аренды за полный календарный месяц по дополнительному соглашению №5 к договору аренды движимого имущества от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» составляет 2 735 182 (Два миллиона семьсот тридцать пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 417 231 (Четыреста семнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 15 копеек. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору аренды движимого имущества от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинскому доложить на очередном заседании Совета директоров Общества об эффективности указанного договора аренды и целесообразности его сохранения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Демидова, являющегося зависимым директором и голос А.В. Сорочинского, являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, незаинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к договору аренды движимого имущества от 27.03.2009г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость аренды за полный календарный месяц по дополнительному соглашению №6 к договору аренды движимого имущества от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» составляет 2 927 538 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 446 573 (Четыреста сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 59 копеек. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №6 к договору аренды движимого имущества от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинскому доложить на очередном заседании Совета директоров Общества об эффективности указанного договора аренды и целесообразности его сохранения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Демидова, являющегося зависимым директором и голос А.В. Сорочинского, являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, незаинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества от 27.03.2009г. между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость аренды за полный календарный месяц по дополнительному соглашению №3 к договору аренды недвижимого имущества от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» составляет 309 703 (Триста девять тысяч семьсот три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 47 242 (Сорок семь тысяч двести сорок два) рубля 83 копейки. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к договору аренды недвижимого имущества от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинскому доложить на очередном заседании Совета директоров Общества об эффективности указанного договора аренды и целесообразности его сохранения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Демидова, являющегося зависимым директором и голос А.В. Сорочинского, являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, незаинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-10/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Сорочинского и А.В. Демидова, являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, незаинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчёта о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 6 798 590,00 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 223 746,20 (Один миллион двести двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 20 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: - ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»; - ОАО «Ленэнерго», именуемое далее – «Заказчик». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 798 590,00 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 223 746,20 (Один миллион двести двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 20 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Розова Е.Е., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 5 (Пяти) членов: А.В. Сорочинского и А.В. Казаченкова, являющихся зависимыми директорами и голоса А.В. Демидова., А.Е. Мурова и Ремеса С.Ю., являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, незаинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18 от 05.12.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «05 » декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.