Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Диасофт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку его выплаты»: «ЗА» - 9 (Девять) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: 1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить остатки чистой прибыли за прошлые отчетные периоды (закончившиеся до даты 01.01.2024 года), полученной в результате деятельности Общества по данным отчетности, составленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положениями по бухгалтерскому учету (РСБУ), а именно: принять решение о выплате дивидендов по результатам прошлых лет (из нераспределенной прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 53,30 (Пятьдесят три) рубля 30 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 559 650 000,00 (Пятьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 марта 2025 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 04 апреля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – не позднее 25 апреля 2025 г. (включительно). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2025 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2025 г. Протокол №0302/2025. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Глазков 3.2. Дата 03.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.