Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование):Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2.Сокращенное фирменное наименование:ОАО «Таттелеком» 1.3.Место нахождения эмитента:Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4.ОГРН эмитента:1031630213120 1.5.ИНН эмитента:1681000024 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://tattelecom.ru 2.Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком» 2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3.Дата и место проведения общего собрания, дата составления протокола: -дата проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2011г. -место проведения общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал -дата составления протокола: 05 мая 2011г. 2.3/1.Кворум общего собрания: В общем собрании акционеров участвовали акционеры, владеющие 19 544 358 621 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», что составляет 93,7650% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», принятых к определению кворума. Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» имелся. 2.4.Вопросы, поставленные на голосование: 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком», в том числе отчетов о прибылях и убытках, по результатам финансового 2010 года. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Таттелеком», в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2010 года. Итоги голосования: Решение принято 2. Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2010 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2010 года: - на выплату дивидендов по акциям ОАО Таттелеком – 196 767 137,22 руб. (0,00944 руб. на 1 акцию). - на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО Таттелеком – 3 500 000 руб. - на благотворительную деятельность ОАО Таттелеком, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 7 200 000 руб.; - оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 448 205 624,39 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО Таттелеком. Итоги голосования: Решение принято 3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров ОАО Таттелеком в составе: - Алексеев Сергей Владимирович - Багров Юрий Николаевич - Зинатуллин Фарид Раисович - Краснов Анатолий Васильевич - Сорокин Валерий Юрьевич - Хайруллин Айрат Ринатович - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович Итоги голосования: Совет директоров избран 4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: - Абражеев Василий Алексеевич - Курулин Анатолий Александрович - Терентьев Владимир Александрович Итоги голосования: Ревизионная комиссия избрана 5. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс». Итоги голосования: Решение принято 6. Вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»: Пункт 8.5. статьи 8 изложить в следующей редакции: Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного решением общего собрания акционеров, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества. Пункт 10.10 статьи 10 изложить в следующей редакции: Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется советом директоров Общества. Принятие решений советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем). Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. Абзац 3 пункта 13.10. статьи 13 изложить в следующей редакции: Проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Абзацы 14 пункта 13.7 статьи 13 изложить в следующей редакции: Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами. Пункт 14.4. статьи 14 изложить в следующей редакции: Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 2. Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции. Итоги голосования: Решение по всем изменениям принято 7. Вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Внести следующие изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком»: Абзац 5 пункта 8.3. статьи 8 изложить в следующей редакции: время начала регистрации участников Общего собрания (для Общего собрания в форме совместного присутствия). Пункт 8.5. статьи 8 изложить в следующей редакции: К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся:  фамилия, имя и отчество;  дата рождения;  сведения об образовании;  места работы и должности за последние 5 лет. 3. Абзац 1 пункта 8. 6. статьи 8 изложить в следующей редакции: Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в Секретариате Общего собрания. Пункт 14.6. статьи 14 изложить в следующей редакции: На ответы на все вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 10 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Пункт 14.8. статьи 14 изложить с следующей редакции: Подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания начинается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, а также вопросов участников Общего собрания, поступивших в Президиум Общего собрания. Заголовок «Отчет об итогах голосования на общем собрании» и пункт 16.13. статьи 16 исключить, пункт 16.14 переименовать в п.16.13. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» в новой редакции. Итоги голосования: Решение по всем изменениям принято 8. Вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Внести следующие изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком»: Пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции: Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) членов. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров. Пункт 2.11. статьи 2 изложить в следующей редакции: Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» в новой редакции. Итоги голосования: Решение по всем изменениям принято 2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Таттелеком, в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2010 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2010 года: - на выплату дивидендов по акциям ОАО Таттелеком – 196 767 137,22 руб. (0,00944 руб. на 1 акцию). - на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО Таттелеком – 3 500 000 руб. - на благотворительную деятельность ОАО Таттелеком, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 7 200 000 руб.; - оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 448 205 624,39 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО Таттелеком. 3. Избрать Совет директоров ОАО Таттелеком в составе: - Алексеев Сергей Владимирович - Багров Юрий Николаевич - Зинатуллин Фарид Раисович - Краснов Анатолий Васильевич - Сорокин Валерий Юрьевич - Хайруллин Айрат Ринатович - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком в составе: - Абражеев Василий Алексеевич - Курулин Анатолий Александрович - Терентьев Владимир Александрович 5. Утвердить аудитором ОАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год Закрытое акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс. 6. 1. Внести следующие изменения в Устав ОАО Таттелеком: Пункт 8.5. статьи 8 изложить в следующей редакции: Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного решением общего собрания акционеров, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества. Пункт 10.10 статьи 10 изложить в следующей редакции: Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется советом директоров Общества. Принятие решений советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем). Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. Абзац 3 пункта 13.10. статьи 13 изложить в следующей редакции: Проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Абзацы 14 пункта 13.7 статьи 13 изложить в следующей редакции: Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами. Пункт 14.4. статьи 14 изложить в следующей редакции: Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 2. Утвердить Устав ОАО Таттелеком в новой редакции. 7. 1. Внести следующие изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком»: Абзац 5 пункта 8.3. статьи 8 изложить в следующей редакции: время начала регистрации участников Общего собрания (для Общего собрания в форме совместного присутствия). Пункт 8.5. статьи 8 изложить в следующей редакции: К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся:  фамилия, имя и отчество;  дата рождения;  сведения об образовании;  места работы и должности за последние 5 лет. Абзац 1 пункта 8. 6. статьи 8 изложить в следующей редакции: Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в Секретариате Общего собрания. Пункт 14.6. статьи 14 изложить в следующей редакции: На ответы на все вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 10 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Пункт 14.8. статьи 14 изложить с следующей редакции: Подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания начинается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, а также вопросов участников Общего собрания, поступивших в Президиум Общего собрания. Заголовок «Отчет об итогах голосования на общем собрании» и пункт 16.13. статьи 16 исключить, пункт 16.14 переименовать в п.16.13. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 8. 1. Внести следующие изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком»: Пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции: Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) членов. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров. Пункт 2.11. статьи 2 изложить в следующей редакции: Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 3.Подпись Генеральный директор ОАО «Таттелеком» ________________ Л.Н.Шафигуллин «05» мая 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.