Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Утверждение основных стратегических принципов ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 2. Одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, в которых участвует Общество 3. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для одобрения заключаемой Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность Общества 4. Определение позиции Общества по вопросу принятия решений в качестве единственного акционера дочернего общества 5. Утверждение бюджета ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2021 год 6. Разное. По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение основных стратегических принципов ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, в которых участвует Общество Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для одобрения заключаемой Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность Общества Результаты голосования: «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Определение позиции Общества по вопросу принятия решений в качестве единственного акционера дочернего общества Результаты голосования: «За» - 10(десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение бюджета ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2021 год Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Разное Голосование по данному вопросу не проводилось 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Принять к сведению информацию докладчика По второму вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и п. 11.2.39 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций дочернего общества между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) в качестве залогодержателя на условиях, указанных в пункте 1 Приложения № 1 к настоящему решению. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки до их совершения не раскрывать. По третьему вопросу повестки дня: Приняты решения: В соответствии с главой XI Закона об АО Общество намеревается совершить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению обеспечения исполнения обязательств компании Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) (регистрационный номер НЕ 388226) («Веридж») по кредитному соглашению № 5336 между Веридж в качестве заемщика и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) в качестве кредитора путем заключения следующих договоров / совершения сделки (в отношении Гарантии (как данный термин определен ниже)) («Одобряемые Документы»): 1) договора последующего залога акций между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) в качестве залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя на существенных условиях, указанных пункте 1 Приложения № 1 к настоящему решению; 2) выдача Обществом независимой гарантии («Гарантия») в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) в качестве бенефициара на следующих существенных условиях, указанных также в пункте 2 Приложения №1 к настоящему решению: Стороны: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) – Бенефициар; Общество – Гарант; Выгодоприобретатель: Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) регистрационный номер HE 388226 – Принципал Сумма Гарантии: не более 6 900 000 000 (шести миллиардов девятисот миллионов) рублей. Обеспеченные обязательства: Обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), включая, но, не ограничиваясь, выплаты по возврату суммы основного долга, уплате процентов (включая штрафные) и комиссий, по возмещению расходов, уплате неустоек за нарушение кредитного соглашения и другим платежам по кредитному соглашению, в том числе в случае досрочного истребования любой суммы по кредитному соглашению, обязательства, вытекающие из расторжения, недействительности кредитного соглашения или признания кредитного соглашения незаключенным или противоречащим закону, включая, но не ограничиваясь, денежные обязательства Принципала, вытекающие из необходимости возвратить (или возместить) полученное им по кредитному соглашению и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, а также обязательства, сохраняющиеся или возникающие при прекращении кредитного соглашения, в сумме, не превышающей Сумму Гарантии (как указана выше). Гарантийный случай по Гарантии: любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств (как описаны выше). Срок Гарантии: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до 30 июня 2022 года (включительно); 3) договора залога прав по договорам банковского счета между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) в качестве залогодержателя и банка счета и Обществом в качестве залогодателя на существенных условиях, указанных в пункте 3 Приложении № 1 к настоящему решению; 4) договора займа между ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в качестве Займодавца и Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) в качестве Покупателя, указанных в пункте 4 Приложения №1 к настоящему решению. Общество было проинформировано, что лицами, имеющими заинтересованность (в соответствии с п. 5.4 Регламента заключения и одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (утв. Решением Совета директоров Общества 1 октября 2019 г., протокол № 07/СД-2019 от 4 октября 2019 г.) («Регламент»)) и с учетом разъяснений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.04.2011 N 15749/10 по делу N А73-225/2009 и в постановлении Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 N 14667/10 по делу N А41-25483/09, согласно которым, среди прочего, лицо, заинтересованное в совершении хотя бы одной из входящих в круг взаимосвязанных сделок, должно рассматриваться как лицо, заинтересованное в совершении всех взаимосвязанных сделок, в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), предусмотренной Одобряемыми Документами (как они определены выше), являются: • член Совета директоров Общества, Миракян А.В., который также является Единоличным исполнительным органом Общества, и, соответственно, имеет право давать от имени Общества указания дочернему обществу Общества – компании Веридж, – которые являются обязательными для такого дочернего общества. Компания Веридж при этом является выгодоприобретателем по Одобряемым Документам; • член Совета директоров Общества, Гуцериев С.М., который также является лицом, косвенно контролирующим компанию Веридж, которая при этом является выгодоприобретателем по Одобряемым Документам; • член Совета директоров Общества, Гуцериев М.С., который также является родителем заинтересованного члена Совета директоров Гуцериева С.М., который косвенно контролирует компанию Веридж – выгодоприобретателя по Одобряемым Документам. В соответствии с требованиями Закона об АО Общество довело до сведения Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества информацию, содержащуюся в полученных Обществом уведомлениях о заинтересованности членов Совета директоров Общества: Миракяна А.В., Гуцериева С.М., Гуцериева М.С. в совершении сделки, предусмотренной Одобряемыми Документами. Требование о вынесении на одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества и/или о проведении Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, предусмотренной Одобряемыми Документами, в Общество не направлялось. С учетом отсутствия указанных требований, а также с учетом того, что сделка, предусмотренная Одобряемыми Документами, совершается в интересах Общества, никаким образом их не нарушает (в том числе совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных), в соответствии с п. 1 ст. 83, ст. 55 и пп. 2 п. 1 ст. 65 Закона об АО и п. 11.2.3 Устава Общества Совет директоров принял решение о том, что в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для одобрения заключаемой Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), предусмотренной Одобряемыми Договорами и в совершении которой имеется заинтересованность, отсутствует необходимость. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки до их совершения не раскрывать. Сведения об условиях одобряемых сделок будут раскрыты после их совершения в соответствии с главами 44, 46 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П». По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 65 Закона об АО и п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером компании Веридж и уполномочить Генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера Веридж, следующим образом: принять положительные решения единственного акционера Веридж по вопросам об одобрении совершения сделок и о заключении договоров на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению, а также по всем взаимосвязанным вопросам. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Принять к сведению информацию докладчика По шестому вопросу повестки дня: Решение по данному вопросу не принималось 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2020 г., Протокол №13/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 02.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.