Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 20.06.2022. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»). 2. Утверждение новой редакции Положения о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. 3. Утверждение новой редакции Положения о комитете по аудиту и рискам. 4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению Совета директоров. 5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по назначениям Совета директоров. 6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров. 7. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров. 8. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров. 9. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров. 10. Обновления к отчету об охране здоровья и промышленной безопасности в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 11. Обновления к отчету о COVID-19 в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 12. Признание члена Совета директоров Людмилы Галенской независимым директором. 13. Признание члена Cовета директоров Общества Андрея Шаронова независимым директором. 14. Признание члена Совета директоров Жанны Фокиной независимым директором. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 21.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.