Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://eon-russia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.12.2011 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.12.2011 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бюджета Общества на 2012 год в формате МСФО. 2. Об утверждении плана финансирования приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ) ОАО «Э.ОН Россия» на 2012 год. 3. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. 4. Об утверждении общего товарного лимита (риск-капитала) Общества на 2012 г. 5. Об утверждении Стратегии хеджирования валютного риска в рамках исполнения обязательств по долгосрочным Соглашениям на сервисное обслуживание ПГУ. 6. Об одобрении Соглашения о вознаграждении за предоставление гарантии между E.ON AG и ОАО «Э.ОН Россия». 7. Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON AG. 8. Об одобрении соглашения о расторжении договора субаренды нежилого помещения № ИА-10-0945 от 17 декабря 2010 года между ОАО «Э.ОН Россия» и Представительством «Э.ОН Рургаз АГ». 9. Об одобрении соглашения о расторжении договора субаренды нежилого помещения № ИА-10-0967 от 24 декабря 2010 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Рургаз Геологоразведка и Добыча Руссиа». 10. Об одобрении договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Рургаз Геологоразведка и Добыча Руссиа». 11. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по оперативному управлению и организации ремонтно-технического обслуживания оборудования парогазовых установок между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON UK plc. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков 3.2. Дата «15» декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.