Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О присоединении к Стандарту страховой защиты дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. Решение: Считать Стандарт страховой защиты дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции внутренним документом Общества, а установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для ОАО АК «Якутскэнерго» с применением с 01.01.2013, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему решению). ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета Генерального директора по благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» за 2012 год. Решение: Утвердить отчет Генерального директора по благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» за 2012 год на общую сумму в размере 16 639 838 (Шестнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 43 копеек. ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 4 квартал 2012 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 4 квартал 2012 года. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2012 год. Решение: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2012 год принять к сведению. ВОПРОС № 6. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго. Решение: Утвердить перечень должностей, относящихся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению. ВОПРОС № 7. О предварительном согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по экономике ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать назначение Дьяконова Петра Михайловича на должность заместителя генерального директора по экономике ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 8. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «Восток-Финанс» агентского соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по агентскому соглашению, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «Восток-Финанс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 (десять) процентов от стоимости Имущества, указанной в заключенном по итогам аукциона или продажи посредством публичного предложения договоре купли-продажи. Размер полученного Агентом вознаграждения и сумма компенсированных Агенту расходов за период действия Соглашения не может превышать 566 834 600 рублей, включая НДС (18%). 2. Одобрить заключенное между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «Восток-Финанс» агентское соглашение, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Агент – ООО «Восток-Финанс»; Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет соглашения: Агент обязуется по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с организацией и проведением мероприятий, направленных на продажу имущества, принадлежащего на праве собственности Принципалу, указанного в Приложении №4 к настоящему решению. Цена соглашения: 10 (десять) процентов от стоимости Имущества, указанной в заключенном по итогам аукциона или продажи посредством публичного предложения договоре купли-продажи. Размер полученного Агентом вознаграждения и сумма компенсированных Агенту расходов за период действия Соглашения не может превышать 566 834 600 рублей (1,9% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Соглашения) включая НДС. Порядок расчетов сторон: Оплата вознаграждения и компенсация расходов Агента осуществляется Принципалом в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ и утверждения отчета Агента об итогах продажи Имущества на основании выставленного Агентом счета и счет-фактуры. Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2013 года Протокол №2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «12» февраля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.