Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Центральный телеграф 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Центральный телеграф 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 1.4. ОГРН эмитента: 1027739044189 1.5. ИНН эмитента: 7710146208 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00327-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернат, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ctel.msk.ru/cnt/ru/cnt5_5.html 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР». 1.9. Код существенного факта: 1000327А21062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 17 июня 2005 года, г. Москва, ул. Тверская, д.7. 2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2004 года. Итоги голосования: За - 153 415 000 голосов, Против - 16 000 голосов, Воздержался - 1 000 голосов. 2) Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: № Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Богданова Татьяна Ивановна 168 726 303 2. Панкова Светлана Александровна 168 710 502 3. Мартиросян Ваагн Артаваздович 147 629 010 4. Кузнецов Сергей Иванович 145 041 003 5. Панченко Станислав Николаевич 145 009 503 6. Власова Светлана Борисовна 141 436 503 7. Чечельницкий Евгений Александрович 140 022 501 8. Статьин Владимир Анатольевич 1 585 001 9. Тимошенко Любовь Степановна 31 702 10. Аджалов Владимир Исфандеярович 26 007 11. Наконечный Валерий Ильич 26 000 12. Буланча Сергей Анатольевич 25 500 13. Слизень Виталий Александрович 18 000 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: ФИО(наименование) кандидата количество голосов Батманов Михаил Владимирович за 100 070 000 против 96 000 воздержался 49 688 000 ФИО(наименование) кандидата количество голосов Каримова Валентина Ивановна за 2 362 000 против 99 364 000 воздержался 48 455 000 ФИО(наименование) кандидата количество голосов Королева Ольга Григорьевна за 98 990 000 против 540 000 воздержался 49 695 000 ФИО(наименование) кандидата количество голосов Куркова Анастасия Вадимовна за 1 178 000 против 99 030 000 воздержался 49 662 000 ФИО(наименование) кандидата количество голосов Черникова Тамара Алексеевна за 99 370 000 против 749 000 воздержался 49 685 000 4) Утверждение аудитора Общества на 2005 год. Итоги голосования: Количество голосов За 152 140 000 Против 641 000 Воздержался 652 000 5) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 152 044 000 Против 667 000 Воздержался 723 000 6) Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 151 892 000 Против 667 000 Воздержался 707 000 7) Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 151 878 000 Против 666 000 Воздержался 722 000 8) Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 151 893 000 Против 681 000 Воздержался 688 000 9) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 102 860 000 Против 999 000 Воздержался 49 403 000 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (cчет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2004 года. Дивиденды по привилегированным акциям типа “А” выплатить в размере 0,268255 руб. на одну акцию в денежной форме в срок с 15.07.2005 г. по 15.12.2005 г. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 0,105424 руб. на одну акцию в денежной форме в срок с 15.07.2005 г. по 15.12.2005 г. 2. Избрать членами Совета директоров Общества: Богданову Татьяну Ивановну Панкову Светлану Александровну Мартиросяна Ваагна Артаваздовича Кузнецова Сергея Ивановича Панченко Станислава Николаевича Власову Светлану Борисовну Чечельницкого Евгения Александровича 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Батманова Михаила Владимировича Королевой Ольги Григорьевны Черниковой Тамары Алексеевны 4. Утвердить аудитором Общества на 2005 год ООО «Эрнст энд Янг». 5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества. 6. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества 7. Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества. 8. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества. 9. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом общем собрании акционеров: · 0,14 % (четырнадцать сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2005 года; · 0,11 % (одиннадцать сотых процента) от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2005 год. Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества Центральный телеграф, Кравченко К.К. действующий на основании доверенности № 68/4-447 от 17.11.04 г. Дата 21 июня 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.